Стоматолог из Колорадо обвиняется в уклонении от уплаты налогов за использование незаконного налогового укрытия

Стоматолога из Колорадо обвиняют в шести статьях уклонения от уплаты налогов за использование незаконного налогового убежища, как сообщил большой жюри федерального суда в Денвере.

Райан Улибарри, владелец стоматологической клиники в Форт-Коллинсе, сталкивается с обвинениями в мошенничестве против правительства Соединенных Штатов на сумму более $1 миллиона. Дело подчеркивает растущую озабоченность по поводу сложных схем уклонения от уплаты налогов, даже в секторе профессиональных услуг.

Подробности дела и его налоговые последствия

Согласно отчету Министерства юстиции, Улибарри якобы купил налоговое убежище за 50 000 долларов в 2016 году. С 2017 по 2022 год он, предположительно, использовал этот механизм, чтобы скрыть от Налогового управления (IRS) более 3,5 миллионов долларов доходов, полученных от его стоматологической практики.

Обвинение утверждает, что Улибарри создал сложную структуру из трех трастов и частного фонда. Его обвиняют в том, что он передал право собственности на свою стоматологическую клинику одному из этих трастов и почти все доходы своей практики направил на банковские счета этих организаций.

Предполагается, что эти средства использовались для покрытия личных расходов, таких как ипотека на его жилье и счета кредитных карт. Кроме того, его обвиняют в подаче ложных налоговых деклараций как для него, так и для трастов, неправильно указывая доходы, которые он заработал и контролировал.

Юридические последствия и судебный процесс

Каждое обвинение в уклонении от уплаты налогов влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Окончательный приговор будет определен федеральным судьей с учетом руководящих принципов приговора и других статутных факторов.

Криминальное расследование IRS ведет дело, с прокурорами Амандой Р. Скотт и Лорен К. Поуп, а также старшим юридическим консультантом Кори Дж. Смитом из Налогового департамента, отвечающим за обвинение.

Данный случай подчеркивает важность налоговой прозрачности и соблюдения нормативных актов как в традиционных секторах, так и в развивающихся отраслях, включая сферу криптовалют и цифровых финансов. Налоговые органы продолжают усиливать свои усилия по выявлению и преследованию сложных схем налогового уклонения во всех экономических секторах.