#BNB创新高 Посреди ночи мой телефон вдруг засветился.

Это несколько голосовых сообщений от старшего Чена, в которых наполнены тревога и беспокойство:

"Я только что обменял 800000 U на юани и перевел на банковскую карту, но, открыв банковское приложение, увидел, что на счете написано 'приостановить внекассовые операции'! Все средства заблокированы, срочно нужна помощь!"

Многие люди ошибочно считают, что наибольший риск в области цифровых валют заключается в рыночной волатильности и ценовых колебаниях. Однако опытные участники понимают, что настоящая危机 часто возникает в тот момент, когда вы считаете, что средства уже в безопасности.

Во-первых, самый большой риск не в торговой платформе, а в путях обращения средств.

Многие трейдеры сосредотачиваются только на своих обычных операциях по продаже криптовалюты и выводу средств, игнорируя при этом траекторию происхождения этих средств.

Полученные вами средства могут быть связаны с некоторыми незаконными действиями на upstream, прежде чем в конечном итоге поступят на ваш счет после нескольких передач.

Даже если вы полностью законны, ваши банковские счета могут быть заморожены из-за связей, когда цепочка финансирования будет отслеживаться.

Во-вторых, заморозка счета не означает, что вы нарушили закон, но процесс разморозки крайне сложен.

Если вы сможете доказать, что являетесь "законным трейдером и не знали о нарушении", то большинство аккаунтов в конечном итоге смогут быть разморожены, но этот процесс требует от вас полной подготовки:

Полные записи чата, скриншоты транзакций, подробные банковские выписки, различные сопутствующие документы и т.д.

Многоразовые поездки между полицейскими участками изматывают как физически, так и морально.

В это время ваши средства будут полностью недоступны, что может повлиять на заявки на кредиты и использование кредитных карт.

В области цифровых валют наибольшее беспокойство вызывает не потеря инвестиций, а ситуация с замороженными средствами.

Три "основных принципа защиты от заморозки", изложенные опытными участниками.

1. Стратегия разделения счетов

Специально для получения банковской карты, предназначенной исключительно для внебиржевой торговли цифровыми валютами.
Избегайте смешивания с картами, используемыми в повседневной жизни, или с зарплатными картами.

2. Осторожно выбирайте объект сделки

Торгуйте только с долгосрочными продавцами, которые сертифицированы, имеют большой объем торгов и хорошую репутацию.
Не позволяйте немного низкой цене вас соблазнять.
Экономя эти небольшие деньги, вы можете столкнуться с проблемами, которые будут длиться несколько месяцев.

3. Обращайте внимание на детали, избегайте рисков.

Перевод больших сумм денег частями, например, 500000 разделить на 5 операций;
Старайтесь проводить сделки в течение дня;
При переводе избегайте использования таких чувствительных слов, как "USDT", вместо этого используйте общие коммерческие термины, такие как "платеж" или "сервисный сбор";
Не используйте средства сразу после их поступления, лучше наблюдать в течение 3 дней для обеспечения безопасности.

В конце концов, только те средства, которые можно безопасно вывести, являются фактической прибылью.

В мире цифровых валют, безусловно, сложно получать прибыль, но еще важнее сохранить уже полученные доходы.

Рыночные тренды можно изучать и прогнозировать, но риски необходимо предотвращать заранее.

Помните, что возможность зарабатывать цифровые активы — это навык, но способность безопасно конвертировать их в фактические доступные средства — это истинное проявление силы.

$XRP