Tether замораживает 13.4M USDT на 22 адресах

Компания Tether заморозила $13.4 миллиона в USDT, которые хранились на 22 кошельках в сетях Ethereum и Tron, сообщает MistTrack.

Резюме

• Tether заморозила 13,4 миллиона долларов в USDT на 22 адресах Ethereum и Tron в этом месяце, продолжая свою практику блокировки подозрительных средств в рамках усилий правоохранительных органов и соблюдения норм.
• Заморозка происходит на фоне растущего внимания к методам Tether, поскольку основанная в Техасе компания Riverstone Consulting подала в суд на фирму за allegedly unlawfully freezing $44.7 million.

Согласно данным мониторинговой компании MistTrack, эмитент стейблкоина заморозил 22 адреса в сетях Ethereum и Tron. Однако неясно, откуда возникли эти средства и какова была основная причина, по которой компания заморозила эти адреса.

Согласно сообщению, большая часть средств была сосредоточена в одном адресе, который содержал 10,3 миллиона долларов в эквиваленте USDT (USDT). Адрес, начинающийся с 0xecbd8, содержал большинство из общих 13,4 миллиона долларов на цепочке. Другой крупный адрес, начинающийся с TYzDeb, содержал около 1,4 миллиона USDT.

На протяжении прошлого года гигант стейблкоинов провел ряд операций по замораживанию средств, хранящихся на различных адресах. Чаще всего эти средства находились на адресах сети Tron (TRX) и Ethereum (ETH).

В июне 2025 года Tether заморозил более 12,3 миллиона долларов США, хранящихся в сети Tron. Аналогичная операция произошла в апреле 2025 года, когда компания заморозила около 28,67 миллиона USDT на 13 адресах.

Tether заморозила адрес, содержащий более $10 миллионов в USDT в рамках своих операций по мониторингу | Источник: MistTrackОперация по заморозке одной из крупнейших компаний состоялась в марте этого года, когда она заморозила $28 миллион в USDT на российской криптобирже Garantex. Однако, даже после заморозки, аналитическая компания в области блокчейна Global Ledger обнаружила, что биржа все еще держала $15 миллион в активных резервах.

Хотя Tether еще не выпустил официальное заявление, разъясняющее причину заморозки 22 адресов, компания часто сотрудничает с правоохранительными органами и международными структурами, которые могут запрашивать заморозку определенных адресов, так как они связаны с санкционированными лицами, финансированием терроризма и мошенническими схемами.

Когда такие агентства, как Министерство юстиции США, ФБР или Управление по контролю за иностранными активами, идентифицируют кошельки, связанные с преступлениями, такими как мошенничество, финансирование терроризма или торговля людьми, фирму могут попросить заморозить эти конкретные адреса, чтобы заблокировать дальнейшее движение средств.

Кроме того, эмитент стейблкоина может также замораживать средства, чтобы соответствовать глобальным санкциям и обязательствам по борьбе с отмыванием денег. Он регулярно отслеживает активность в блокчейне на наличие связей с санкционированными лицами, рынками даркнета и сервисами смешивания, такими как Tornado Cash. Если такие связи обнаруживаются, компания предвосхищает замораживание этих кошельков, чтобы избежать нарушения международных финансовых законов.

Tether подала в суд за заморозку средств

Не все согласны с методами Tether по приостановлению движения средств в цепочке, когда возникают подозрения на нарушения или связи с незаконными сущностями. Всего за день до этого консультационная компания Riverstone из Техаса подала иск против эмитента стейблкоина.

Компания обвиняет Tether в незаконной блокировке 44,7 миллиона долларов в USDT, что якобы привело к упущению Riverstone значительных инвестиционных возможностей. Предполагаемое дело возникло из инцидента в апреле 2025 года, когда Tether заморозила средства, хранящиеся в восьми кошельках, принадлежащих Riverstone, по запросу болгарской полиции.

Компания утверждает, что действия Tether обошли официальные шаги, требуемые в соответствии с Болгарским международным договором о правовой помощи, который устанавливает, что все обмены информацией должны проходить через назначенные центральные органы и дипломатические каналы.

Компания Riverstone заявила, что когда они обратились к Tether, фирма сказала им связаться напрямую с болгарскими властями, но, как утверждается, эти органы не предоставили никакого ответа.

Согласно пресс-релизу от 15 сентября, Tether заявила, что заблокировала более 3,2 миллиарда долларов США в USDT, связанных с преступной деятельностью, в сотрудничестве с более чем 290 правоохранительными органами в 59 странах. За последний год компания заблокировала до 3,660 кошельков.