В последнее время в США широко обсуждается резонансное дело о конфискации Биткойна. Это дело связано с китайским преступным главарем по имени Чэнь Чжи, который конвертировал около 15 миллиардов долларов незаконно полученных средств в Биткойн, но правительству США удалось успешно конфисковать все средства без получения Закрытого ключа.

Этот человек, называющий себя "герцогом" Чэнь Чжи, на самом деле является幕后操纵者 огромной сети телефонного мошенничества. Он создал несколько баз мошенничества в Камбодже, самой известной из которых является группа "Китайская золотая птица". Согласно сообщениям, только в 2018 году они обманом получили более 30 миллионов долларов за один день. К 2024 году убытки американских граждан от телефонного мошенничества в Юго-Восточной Азии превысили 10 миллиардов долларов.

Американские правоохранительные органы предприняли ряд сложных операций для возврата этой крупной суммы Биткойн:

Сначала они использовали инструменты анализа блокчейна для отслеживания движения средств и обнаружили, что эти Биткойны проходили через такие платформы, как Coinbase, для отмывания денег, и часть средств даже использовалась для покупки дорогих произведений искусства.

Во-вторых, полиция США в сотрудничестве с несколькими странами Юго-Восточной Азии провела рейд на базу мошенничества Чэнь Чжэ. В захваченных облачных файлах они нашли зашифрованный Закрытый ключ, и, расшифровав его, успешно получили контроль над Биткойн.

В итоге, американский суд выдал приказ соответствующим биржам о переводе задействованных Биткойн в кошелек, указанный правительством.

Дело раскрывает несколько ключевых фактов: так называемая анонимность криптовалюты на самом деле ненадежна, профессиональные инструменты могут отслеживать каждую транзакцию в блокчейне. Преступники, желающие обналичить цифровые активы, все еще должны полагаться на регулируемые биржи, что дает возможность правоохранительным органам. Кроме того, борьба с такой транснациональной преступностью требует совместных усилий правоохранительных органов нескольких стран.

Дело, безусловно, стало ударом по тем, кто считает криптовалюту идеальным инструментом для отмывания денег. Оно напоминает нам, что в цифровую эпоху даже казалось бы анонимные транзакции могут быть отслежены. Обычным инвесторам действительно стоит остерегаться тех непредсказуемых сил, которые присутствуют на рынке.