Недавно федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке обнародовал внушительное обвинительное заключение, которое раскрывает беспрецедентную операцию по конфискации криптоактивов, проведенную Министерством юстиции США. В ходе этой операции правоохранительные органы успешно изъяли около 127000 Биткойнов, общая стоимость которых превышает 15 миллиардов долларов. Происхождение этих огромных активов связано с мошеннической деятельностью "Группы Принца" в Камбодже, ключевой фигурой которой является человек, известный как "мастер мошенничества" Чэнь Чжи.

Чэнь Чжи, основатель холдинговой группы "Прайд" в Камбодже, был обвинен в использовании незаконных методов для мошенничества с инвестициями в криптоактивы, известного как "убийственная схема". По сообщениям, его незаконные доходы могут достигать десятков миллионов долларов в день. В настоящее время этот огромный актив Биткойн был конфискован правительством США.

Глубокое расследование показывает, что Группа управления Тайцзы, возглавляемая Чэнь Чжи, на первый взгляд занимается недвижимостью и финансовыми услугами в нескольких странах, но на самом деле является одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии. Информация, раскрытая Министерством юстиции и Министерством финансов США, указывает на то, что с 2015 года Чэнь Чжи и его сообщники управляли по меньшей мере 10 мошенническими промышленными парками в Камбодже, обманывая жертв по всему миру через фиктивные инвестиционные проекты в шифрование.

Американская прокуратура указывает, что Чэнь Чжи не только является закулисным мозгом этой "империи интернет-мошенничества", но и подозревается в том, что одобрял использование насилия против сотрудников и подкуп иностранных чиновников для получения защиты. Это дело подчеркивает важность международного сотрудничества в правоохранительных органах для борьбы с транснациональной интернет-преступностью, а также предупреждает инвесторов о необходимости осторожного подхода к инвестиционным проектам с высоким риском в области криптоактивов.

С углублением расследования ожидается раскрытие большего количества деталей о этой огромной мошеннической сети. Эта масштабная операция по конфискации криптоактивов не только подчеркивает решимость правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями, но и звучит тревожным сигналом для глобального регулирования криптоактивов.