В последнее время США и Великобритания совместно провели масштабную операцию, нацеленную на сеть отмывания денег в криптовалюте в Юго-Восточной Азии. Основной целью этой операции стала известная группа в Камбодже и ее лидеры. Этот шаг не только разорвал связи группы с финансовой системой США, но и раскрыл ее участие в отмывании денег на сумму до 4 миллиардов долларов, в том числе связанных с криптоактивами, имеющими отношение к Северной Корее.

Это международное сотрудничество в области правоприменения явно показывает, что криптоактивы стали важным каналом для международных преступных организаций для перевода средств. Документы Министерства юстиции США показывают, что в ходе этой операции будет конфисковано биткойнов на сумму около 12 миллиардов долларов, которые связаны с несколькими мошенническими делами. Сотрудничество такого масштаба подает сильный сигнал: глобальные регулирующие органы стали крайне жесткими в отношении использования криптоактивов для незаконной деятельности.

С развитием технологий отслеживания в блокчейне попытки обойти регулирование с помощью услуг по смешиванию токенов становятся все менее эффективными. Однако в то время как регулирование становится более жестким, экосистема Криптоактивов также исследует новые механизмы доверия. Например, некоторые приложения, построенные на модульной инфраструктуре, пытаются преобразовать несистематизированную информацию, разбросанную по рынку, в структурированную разведывательную информацию. Эти платформы не оценивают подлинность информации, а сосредотачиваются на отслеживании процесса формирования доверия, преобразуя путь распространения каждой информации, ее обсуждаемость и записи верификации в анализируемые данные.

Этот новый подход к обработке информации резко контрастирует с торговыми системами традиционных финансовых учреждений. Традиционные системы хорошо обрабатывают стандартизированные данные, такие как книги заказов и объемы торгов, но часто не могут уловить неформальную информацию на рынке. С учетом продолжающейся эволюции глобальной регуляторной среды в области криптоактивов, развитие этого нового механизма доверия может оказать глубокое влияние на всю отрасль.