На рынке цифровых денег многие сосредоточивают внимание на колебаниях цен, считая, что достаточно выбрать правильный токен и момент, чтобы добиться успеха. Однако опытные участники понимают, что настоящая угроза часто не в тренде рынка, а в, казалось бы, безопасном последнем шаге — моменте зачисления средств.

Многие люди могут не знать, что обычные операции купли-продажи USDT на бирже или обмен цифровых денег на фиатные деньги с последующим переводом на банковскую карту могут скрывать сложные проблемы с источником средств. Эти средства могли пройти через несколько рук и изначально могли быть получены в результате незаконной деятельности. Даже если вы участвуете в этом неосознанно, как только незаконные действия на верхнем уровне будут раскрыты, ваш счет может пострадать из-за расследования потоков средств.

В прошлом году один инвестор, чтобы сэкономить на комиссиях за сделки, выбрал незнакомого продавца с низкой ценой для торговли. В результате в день поступления средств его банковская карта была заморожена. Не только более 200,000 юаней нельзя было снять, но даже зарплатная карта, которую он использовал в повседневной жизни, также была затронута. Ему пришлось многократно посещать полицейский участок, предоставляя множество доказательств сделок и переписки, и только спустя два месяца напряженной борьбы он наконец смог снять заморозку. Этот опыт принес ему огромное душевное напряжение, которое было гораздо тяжелее, чем прямые финансовые потери.

Важно отметить, что заморозка счета не равнозначна тому, что вы совершили правонарушение. Если можно доказать, что ваши сделки были законными и совершены без вашего ведома, то большинство счетов в конечном итоге могут быть разморожены. Однако этот процесс часто оказывается весьма хлопотным: вам нужно пересмотреть детали каждой сделки, найти все записи переписки, подготовить банковские выписки и многократно сотрудничать с полицией в ходе расследования. Это не только повлияет на вашу обычную работу и жизнь, но и приведет к огромному психологическому стрессу.

Поэтому, при осуществлении сделок с цифровыми деньгами, необходимо не только следить за рыночными колебаниями, но и осторожно выбирать контрагентов, стараться использовать платформы с высокой известностью и хорошей репутацией для торговли. В то же время, сохранение полных записей о сделках также очень необходимо, так как это важные доказательства для защиты себя в случае возникновения проблем. В погоне за прибылью также следует постоянно быть осторожным к потенциальным рискам, чтобы обеспечить безопасность своих средств.