Недавно в южной провинции Хунань, в городе Юэян, произошло дело, вызывающее глубокие размышления, которое стало сигналом тревоги для участников торговли цифровой валютой. Местные правоохранительные органы успешно ликвидировали группу по отмыванию денег, использующую виртуальные токены в качестве прикрытия, с общей суммой преступления в 170 миллионов юаней. Этот инцидент подчеркивает потенциальные юридические риски на рынке криптоактивов и напоминает о необходимости осторожности для тех, кто занимается подобной деятельностью.

18 июля в凌晨, полиция Юэянь организовала крупномасштабную операцию. Более 70 полицейских одновременно провели аресты в нескольких местах города и успешно ликвидировали эту сеть отмывания денег. Правоохранительные органы изъяли большое количество орудий преступления, включая 52 банковские карты, 15 мобильных телефонов, а также другие электронные устройства и документы.

Тактика преступной группы весьма изощрённая. Они размещают рекламу о покупке USDT выше рыночной цены через средства мгновенной связи, привлекая многих спекулянтов. Затем они переводят незаконные средства на несколько личных счетов, после чего, совершив сложные манипуляции с разделением и переводом, в конечном итоге обменивают средства на USDT и переводят за границу. Чтобы избежать контроля, они чаще всего действуют в глубокую ночь и часто меняют банкоматы для снятия наличных.

Дело вызвало обсуждение безопасности торговли криптоактивами. USDT стал инструментом, предпочитаемым преступниками, благодаря своей стабильной цене, быстрой торговле и трудности отслеживания. Однако это также напоминает законным трейдерам о необходимости повышенной бдительности, чтобы избежать случайного вовлечения в незаконную деятельность.

В настоящее время 15 причастных лиц были задержаны в соответствии с законом, и дело все еще находится на стадии дальнейшего расследования. Этот инцидент не только выявил методы, которые некоторые преступники используют для отмывания денег с помощью виртуальных валют, но и подчеркнул решимость регуляторов бороться с такого рода преступлениями. Для обычных инвесторов это, безусловно, предупреждение: при участии в торговле цифровой валютой необходимо повышать бдительность и гарантировать, что их действия соответствуют правовым нормам.