Соединенные Штаты принимают меры против мошеннических центров на сумму $10 миллиард долларов в Юго-Восточной Азии

Министерство финансов США объявило о санкциях против 19 организаций в Мьянме и Камбодже, обвиняемых в мошенничестве, которое обманывает американцев и других жертв на миллиарды долларов. Оценки показывают, что около $10 миллиардов долларов теряются через эти мошенничества, которые часто осуществляются рабочей силой, ставшей жертвами торговли людьми.

Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США раскрыл, что девять из санкционированных объектов находятся в городе Шве Кокко в Мьянме, который стал центром онлайн-мошенничества, а десять дополнительных сайтов нацелены на организации, связанные с мошенничеством в Камбодже.

Gate остается бдительным перед киберугрозами

Джон К. Хёрли, секретарь казначейства по финансовой разведке и борьбе с терроризмом, заявил, что эти назначения демонстрируют двойную угрозу, которую представляют эти сети. Он добавил, что киберпреступления в Юго-Восточной Азии угрожают благосостоянию и финансовой безопасности американцев, а также подвергают тысячи людей современному рабству. Он отметил, что убытки увеличились на 66% по сравнению с прошлым годом, и теперь приближаются к $10 миллиардам.

Марко Рубио, государственный секретарь США, заявил, что мера направлена на защиту американцев от промышленного мошенничества, принудительного труда и физического и сексуального насилия. Он признал, что криминальные элементы Юго-Восточной Азии увеличили свои усилия по эксплуатации граждан США и других иностранных жертв через кибермошенничество.

Санкции против сущностей в Мьянме

Санкции были направлены против лиц, связанных с Национальной армией Карен (KNA), этнической милицейской группой, которая сотрудничала с бирманской армией. США отметили, что KNA извлекла выгоду из схем мошенничества в Шве Кокко, наложив санкции на ее лидера Сау Чит Тху, а также на его помощников Тина Вина и Сау Мина Мина У. Среди компаний KNA есть Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company и Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Сокровище также наложило санкции на Ши Чжицзяна, китайского бизнесмена, и его компанию Yatai International Holdings Group, а также на Myanmar Yatai International Holding Group. Ши Чжицзян и лидеры KNA обвиняются в разработке комплекса Yatai New City в Шве Кокко, который связан с проведением игорных операций, наркотрафиком, проституцией и мошенничеством. Некоторые жертвы сообщили, что были привлечены ложными предложениями о работе, задержаны и вынуждены участвовать в онлайн-мошенничестве; некоторые также подвергались избиениям и сексуальному насилию.

Действия против камбоджийских организаций

В Камбодже санкции были направлены против четырех индивидуумов и шести организаций, обвиняемых в управлении мошенническими схемами, замаскированными под казино, отели и офисные комплексы, особенно в Сиануквиле и Бавете. Обвиняемыми были Дун Лечэн, Сюй Аймин, Чэнь Ай Лэнь и Су Ляншэн. Связанные с индивидуумами коммерческие организации включают TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He и HH Bank.

OFAC раскрыл, что китайские инвесторы изначально построили большинство объектов в качестве казино, но затем они превратились в центры для мошенничества с инвестициями в криптовалюту, часто совершенные жертвами торговли людьми. В Сиануквиле и в казино Sun Sky жертвы подвергались избиениям и заставлялись участвовать в онлайн-мошенничестве и отмывании денег через казино. В Бавете Чен AI Лень и Су Ляншэн были связаны с казино Heng He и другими объектами, использовавшимися для аналогичных схем.

Этот последний санкционный шаг последовал за действиями в мае против киберпреступлений в регионе, которые признали Национальную армию Карен транснациональной преступной организацией, вместе с ее лидерами и членами семьи. Санкции были введены в соответствии с Исполнительными указами 13581 и 14014, блокируя все активы, связанные с США, Национальной армии Карен и ее лидерами, и запрещая всем американцам проводить связанные с этим коммерческие транзакции.

Министерство финансов заявило, что санкции были введены на основании множества полномочий с исполнительными приказами, направленными против транснациональных преступных организаций, злонамеренной деятельности, осуществляемой с помощью кибернетических средств, нарушения прав человека и тех, кто угрожает стабильности в Мьянме.