По данным Bloomberg, Министерство внутренней безопасности США (DHS) раскрыло, что организованные преступные группы из Китая массово отмывают деньги через американские подарочные карты, переводя средства в Китай. Расследование показало, что преступники в США используют украденные подарочные карты для покупки высококачественной электронной продукции, а затем возвращают ее в Китай для перепродажи, а полученные средства обменивают на Криптоактивы и переводят через китайские платежные платформы. DHS указало, что за последние два года связанные с мошенничеством убытки превысили 1 миллиард долларов, а преступная сеть закупает украденные номера карт оптом через платформы, сочетая это с SMS-мошенничеством и методами SIM-ферм.