США принимают жесткие меры против мошеннических центров на сумму $10 миллиард в Юго-Восточной Азии

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 19 организаций в Мьянме и Камбодже, обвиняемых в осуществлении мошенничеств, которые обманывают американцев и других жертв на миллиарды долларов. Ведомства оценивают, что через эти мошенничества теряется около $10 миллиардов.

Офис по контролю за иностранными активами ( OFAC ) Министерства финансов США раскрыл, что девять из санкционированных объектов находятся в городе Шве Кокко в Мьянме, который стал центром онлайн-мошенничества, а десять дополнительных сайтов нацелены на структуры, связанные с мошенничеством в Камбодже.

Сокровище нацеливается на камбоджийские мошеннические центры

Джон К. Хёрли, секретарь казначейства по финансовой разведке и борьбе с терроризмом, заявил, что назначения демонстрируют двойную угрозу, которую представляют эти сети. Он добавил, что киберпреступления в Юго-Восточной Азии угрожают благосостоянию и финансовой безопасности американцев, а также тысячам людей, находящихся в современном рабстве. Он отметил, что потери увеличились на 66% по сравнению с предыдущим годом, и теперь они приближаются к $10 миллиардам.

Марко Рубио, государственный секретарь США, заявил, что мера направлена на защиту американцев от мошенничества в промышленном масштабе, принудительного труда и физического и сексуального насилия. Он признал, что преступные элементы Юго-Восточной Азии всё чаще нацеливаются и эксплуатируют граждан США и других иностранных жертв через кибермошенничество.

Санкции были направлены против лиц, связанных с Национальной армией Карен (KNA), этнической милицейской группой, которая сотрудничала с бирманской армией. США отметили, что KNA извлекла выгоду из схем мошенничества в Шве Кокко, наложив санкции на ее лидера, Сава Чит Тху, а также на его помощников Тина Вина и Сава Мина Мина Оо. К компаниям, связанным с KNA, относятся Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company и Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Казначейство также наложило санкции на Ши Чжицзянь, китайского предпринимателя, и его компанию Yatai International Holdings Group, а также на Myanmar Yatai International Holding Group. Ши Чжицзянь и руководители KNA обвиняются в разработке комплекса Yatai New City в Шве Кокк, который связан с проведением азартных игр, наркотрафиком, проституцией и мошенничеством. Некоторые жертвы сообщили, что их привлекли ложными предложениями о работе, задержали и заставили участвовать в онлайн-мошенничестве; некоторые также были вынуждены подвергаться избиениям и сексуальному насилию.

OFAC санкционировал 10 камбоджийских организаций за онлайн-мошенничество и торговлю людьми

В Камбодже санкции были направлены против четырех физических лиц и шести юридических лиц, обвиняемых в управлении схемами мошенничества, замаскированными под казино, отели и офисные комплексы, особенно в Сиануквиле и Бавете. Обвиняемыми являются Донг Лечэн, Сюй Аймин, Чен АИ Лэн и Сю Ляньшэн. Связанные с этими лицами коммерческие структуры включают TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He и HH Bank.

OFAC раскрыла, что китайские инвесторы изначально построили большинство объектов как казино, но затем они превратились в центры для инвестиционных мошенничеств с криптовалютами, часто осуществляемых жертвами, которых торговали. Жертвы в Сиануквиле и Sun Sky Casino подвергались избиениям и были вынуждены участвовать в онлайн-мошенничествах и отмывании денег через казино. В Бавете Чен АИ Лень и Су Ляншэн были связаны с казино Heng He и другими объектами, используемыми для аналогичных схем.

Последнее наказание следует за действиями мая против киберпреступлений в регионе, нацеленных на Национальную армию Карен как на транснациональную преступную организацию, вместе с ее лидерами и членами семьи. Cryptopolitan сообщил, что санкции были введены в соответствии с Исполнительными приказами 13581 и 14014. Эти приказы блокируют все активы, связанные с США, Национальной армией Карен и ее лидерами, и запрещают всем американцам проводить транзакции, связанные с бизнесом. Huione Group была определена как финансовая платформа, отмывающая доходы от мошенничества. В результате все собственность и интересы, связанные с лицами, подпадающими под юрисдикцию США, заблокированы.

Министерство финансов заявило, что санкции были введены на основе нескольких полномочий с исполнительными указами, направленными против транснациональных преступных организаций, злонамеренной деятельности, осуществляемой с помощью кибернетических средств, нарушения прав человека и тех, кто угрожает стабильности в Мьянме.