ZachXBT связывает $3 миллионов XRP к мошеннической схеме фишинга с откачкой средств из кошельков

Пользователь криптовалют в США потерял примерно 3,05 миллиона долларов (1,2 миллиона XRP) после того, как его кошелек Ellipal был скомпрометирован, а средства в конечном итоге были отмыты через внебиржевые сети в Юго-Восточной Азии, связанные с Huione.

Расследование проследило движение украденных активов через 120 обменов Ripple на Tron, выполненных через Bridgers (, ранее SWFT), 12 октября, показывая, как злоумышленник консолидировал средства в сети Tron, прежде чем распорядиться ими на OTC-адреса рядом с Huione к 15 октября.

Следы отмывания денег привели к структурам, связанным с Huione Group, которую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) официально признала “иностранным финансовым учреждением, представляющим первичную опасность отмывания денег” в начале этого месяца.

Жертва выглядела неопытной и, возможно, неправильно поняла настройку безопасности кошелька, полагая, что он функционирует как оффлайн-холодный кошелек, в то время как на самом деле он работал как горячий кошелек, подключенный к интернету.

Нарушение привело к быстрому исчерпанию средств, при этом транзакции были видны на блок-эксплорерах как проходящие через ликвидные конечные точки определенной биржи из-за инфраструктуры Bridgers.

Прогноз восстановления остается низким, ссылаясь на ограниченные возможности правоохранительных органов для преследования таких кросс-юрисдикционных крипто-преступлений. Централизованные биржи и эмитенты стейблкоинов призваны внедрять более строгие меры контроля вокруг OTC-каналов для сдерживания незаконных потоков.

Это развивающаяся история.