Кто такой Чэнь Чжи? Герцог Камбоджи, король мировых мошенников, содержащий 120 000 Биткойн, конфискованных США.

Автор | Aki 吴 сказал Блокчейн

Чэнь Чжи (псевдоним Винсент) — предприниматель, родившийся в Китае, ему 37 лет. Он является основателем и председателем крупной компании в Камбодже Группы Принц Холдинг (Prince Holding Group) и одним из самых влиятельных бизнесменов страны. Сообщается, что Чэнь Чжи имеет двойное гражданство Великобритании и Камбоджи, ранее он был консультантом двух премьер-министров Камбоджи Хун Сена и Хун Мане, а также был удостоен правительством почетного титула «герцог», что делает его желанным гостем как в политических, так и в бизнес-кругах. В последнее время правительства США и Великобритании наложили совместные санкции на Чэнь Чжи и его Группу Принц, Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве с телекоммуникациями и отмывании денег, а также конфисковало биткойны на сумму более 15 миллиардов долларов, назвав это «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории». В данной статье на основе открытых сообщений и судебных документов США и Великобритании будет раскрыто, как Чэнь Чжи стал «крестным отцом» Камбоджи, а также сложные взаимосвязи его денежных и властных сделок.

Владелец интернет-кафе превратился в магната недвижимости

Чэнь Чжи родился в декабре 1987 года в китайской провинции Фуцзянь. В молодости он занимался небольшим бизнесом в Китае, и, согласно описанию на сайте компаний, в которые он инвестировал, с раннего возраста проявлял предпринимательские способности, помогая семейному бизнесу и основывая интернет-кафе. В 2011 году Чэнь Чжи начал обращать внимание на Юго-Восточную Азию, решив переехать в Камбоджу в поисках возможностей и погрузиться в местную бурно развивающуюся сферу недвижимости.

Чэнь Чжи, переехав в Камбоджу, воспользовался волной открытости местной экономики и притока китайских инвестиций, быстро расширив свои бизнес-горизонты. В 2015 году он основал Группу компаний Тайцзы и за короткое время сделал ее одной из крупнейших корпоративных групп в Камбодже. После создания Группы Тайцзы, основной бизнес которой сосредоточен на девелопменте недвижимости, ее проекты охватили все уголки городов Камбоджи, от столицы Пномпеня до прибрежной провинции Сиануквиль, где реализуются крупные проекты. Например, девелопмент недвижимости группы способствовал превращению города Сиануквиль из тихого прибрежного городка в процветающий город с множеством казино, за что Чэнь Чжи получил богатство в сотни миллионов долларов. После успеха в сфере недвижимости он также начал заниматься финансовым сектором, основав микрофинансовую организацию для предоставления банковских услуг, и в 2018 году получил официальную банковскую лицензию для создания банка Тайцзы. За короткие годы Чэнь Чжи прошел путь от малоизвестного китайского юноши до миллиардера и делового магната Камбоджи.

Сегодня группа компаний “Принц Холдинг”, контролируемая Чэнь Чжи, имеет разнообразный бизнес, охватывающий такие сферы, как недвижимость, финансовые услуги и потребительские товары. Основные предприятия группы включают “Принц Девелопмент Групп”, “Принц Хуань Юй Девелопмент Групп” и “Принц Банк”. Ее деятельность охватывает не только Камбоджу, но и заявляет о расширении бизнеса в более чем 30 странах и регионах. По данным “Южного утреннего поста”, общая инвестиция группы в недвижимость в Камбодже достигает 2 миллиардов долларов США, известные проекты включают такие знаковые объекты, как торговый центр “Принц Плаза” в Пномпене. Сам Чэнь Чжи также активно занимается благотворительностью через благотворительный фонд группы “Принц Фонд”, а официальный сайт группы описывает его как “уважаемого предпринимателя и известного мецената”. Однако за этим на первый взгляд блестящим бизнес-империей скрывается поразительная тёмная сторона.

Группа «Принц» с золотыми и драгоценными внешностями и схема мошенничества «Убийство свиней»

Поверхностная коммерческая структура группы “Тайцзы” охватывает традиционные отрасли, такие как недвижимость и банки, но, согласно расследованию американских правоохранительных органов, за ее спиной функционирует огромная транснациональная мошенническая сеть. Эта схема называется “схема убойного свинца”. В документах обвинения Министерства юстиции США подробно раскрывается модель работы мошеннической империи группы “Тайцзы”. Чэнь Чжи, как утверждается, руководил созданием как минимум 10 крупных мошеннических парков по всему Камбодже, где удерживались и принуждались к мошеннической деятельности трудовые мигранты из разных стран, что привело к огромным убыткам для всего мира, особенно для граждан США, в результате чего группа столкнулась с обвинениями и санкциями со стороны правительства США. Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) в тот же день объявило о санкциях против Чэнь Чжи, группы “Тайцзы” и ее сообщников, а также заморозило их высокоценные объекты недвижимости в Лондоне (включая роскошный дом стоимостью около 12 миллионов фунтов на Avenue Road, офисное здание стоимостью около 100 миллионов фунтов на Fenchurch Street и несколько квартир).

Эти парки подобны закрытым «высокотехнологичным мошенническим фабрикам», внутри которых установлены «фермы мобильных телефонов», оснащенные сотнями и тысячами телефонов и компьютеров, управляющими десятками тысяч фальшивых аккаунтов в социальных сетях для глобального мошенничества. В этих мошеннических фабриках работники, которых продают, на самом деле ведут жизнь, подобную жизни узников: их удерживают внутри парка, и если они не подчиняются и не занимаются мошенничеством, им угрожают насилием и даже пытками. Помощник Генерального прокурора США Джон Эйзенберг охарактеризовал эту преступную империю как «основанную на человеческих страданиях», а расследование подтвердило, что она связана с торговлей людьми, заставляя работников принудительно содержаться в лагерях, напоминающих тюрьмы, для участия в мошенничестве.

Чтобы отмыть незаконные доходы, группа также проводила масштабные операции по отмыванию денег через аффилированные компании, например, используя свои онлайн-гемблинг-платформы и бизнес по добыче криптовалюты для оборота похищенных средств, (что иронично, поскольку это также стало предвестником последующей конфискации правительства США их незаконных доходов в размере 15 миллиардов долларов в биткойнах), они также создали пустые компании в оффшорных финансовых центрах, таких как Британские Виргинские острова, чтобы инвестировать черные деньги в зарубежную недвижимость и скрыть направление потоков средств. Министерство юстиции США указало, что Чэнь Чжихуй очень хорошо понимает, что деньги могут решить любые проблемы, поэтому он и его сообщники также использовали политическое влияние и взятки, чтобы обеспечить непрерывность мошеннической деятельности, предоставляя преимущества коррумпированным чиновникам в обмен на защиту. Все это сделало группу “Тайцзы” одной из “крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии”, как ее охарактеризовало правительство США.

Отношения в политических кругах Камбоджи: почетный титул герцога и статус “принца”

Чэнь Чжи в Камбодже не только является бизнес-магнатом, но и глубоко интегрирован в круги власти. После натурализации в Камбодже он в полной мере использует свои богатства и связи, чтобы завоевать признание и симпатии правительства. Например, в 2017 году он получил королевский указ о назначении советником Министерства внутренних дел, его уровень соответствует высокопоставленным чиновникам правительства. Вскоре появилась информация о том, что он стал личным советником тогдашнего премьер-министра Хун Сена, предоставляя консультации непосредственно высшему руководству. Даже после того, как в 2023 году Хун Сен ушел в отставку, а его сын Хун Манет стал новым премьер-министром, Чэнь Чжи, как сообщается, остался на должности советника, что демонстрирует его непрерывное влияние в новом и старом режимах. В бизнесе он также получил символическую награду — в июле 2020 года Чэнь Чжи был награжден правительством званием «герцога» за вклад в экономическое развитие Камбоджи, и медаль ему вручил лично премьер-министр Хун Сен.

Эта почетная титул имеет очень высокий статус в Камбодже и является одним из высших гражданских почетных званий, которые королевская семья Камбоджи вручает гражданам, сделавшим значительные пожертвования и социальные вклады. Он официально утвержден королевским указом, и с тех пор Чэнь Чжи на официальных мероприятиях стал носить почетное звание, что еще больше укрепило его выдающийся статус в камбоджийском обществе. Теперь он уже не обычный бизнесмен издалека, а уважаемый герцог Чэнь Чжи из Камбоджи. Таким образом, как по статусу, так и по политико-деловым связям, Чэнь Чжи можно смело назвать “гостем высокого ранга” в сфере власти Камбоджи — он пользуется уважением среди верхушки, а его посещения знатных банкетов стали для него делом привычным. В этот момент Чэнь Чжи находится на пике своей карьеры, обладая огромным состоянием и опираясь на государственную власть, а также благодаря благотворительности и академическому авторитету, он стал известным и уважаемым человеком в Камбодже.

Чэнь Чжи получил титул “Лорд” и сфотографировался с тогдашним премьер-министром Камбоджи Хун Сеном (справа).

Однако после шторма санкций со стороны США и Великобритании такие отношения “государственно-коммерческого романа” подвергаются испытанию. Правительство Камбоджи заняло более осторожную позицию после раскрытия инцидента; представитель Министерства внутренних дел подчеркнул, что Группа Принца “всегда соблюдала закон” в своей деятельности в Камбодже, и в отношении условий они не отличаются от других крупных инвестиционных компаний. Что касается получения гражданства Камбоджи Чен Чжи, то чиновники также заявили, что это результат законной процедуры. В то же время власти заявили, что будут сотрудничать с другими странами по официальным запросам на основе доказательств и “не будут укрывать правонарушителей”. Однако стоит отметить, что на данный момент правительство Камбоджи не выдвинуло обвинений или не начало расследование по поводу незаконных действий Чен Чжи или Группы Принца на своей территории. Некоторые аналитики считают, что это отражает глубокую сеть связей Чен Чжи, установленную в Камбодже, которая по-прежнему оказывает влияние, и местное отношение к делу остается осторожным. Чен Чжи глубоко встроен в элиту Камбоджи и получает хорошую защиту, что подчеркивает роль страны как рассадника интернет-мошенничества. Но с увеличением международного давления статус “убежища” Чен Чжи в Камбодже, где он раньше чувствовал себя как рыба в воде, может оказаться под угрозой.

Ссылка на статью: