CoinVoice сообщает, что по данным Finance Feeds, Управление по борьбе с правонарушениями Индии (ED) заморозило криптоактивы на сумму 238,5 миллиарда рупий (примерно 27 миллионов долларов), связанных с мошенничеством OctaFX в Индии. С учетом этого последнего действия общая стоимость конфискованных и замороженных активов в деле OctaFX составила 268,1 миллиарда рупий.
Главный подозреваемый Павел Прозоров был задержан в Испании, индийская сторона активно продвигает процедуру экстрадиции. Расследование показало, что OctaFX обманывал инвесторов через несанкционированные платформы для торговли валютой, похитив 18,75 миллиарда рупий у индийских инвесторов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, и использовал подставные компании для перевода средств через каналы криптоактивов. Ранее правоохранительные органы конфисковали яхты, роскошные особняки и другие материальные активы, а текущая операция по заморозке криптоактивов раскрывает новый путь отмывания средств в данном деле.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Индийское правоохранительное ведомство заморозило 2,7 миллиарда долларов шифрования, связанных с делом о诈骗 OctaFX.
CoinVoice сообщает, что по данным Finance Feeds, Управление по борьбе с правонарушениями Индии (ED) заморозило криптоактивы на сумму 238,5 миллиарда рупий (примерно 27 миллионов долларов), связанных с мошенничеством OctaFX в Индии. С учетом этого последнего действия общая стоимость конфискованных и замороженных активов в деле OctaFX составила 268,1 миллиарда рупий.
Главный подозреваемый Павел Прозоров был задержан в Испании, индийская сторона активно продвигает процедуру экстрадиции. Расследование показало, что OctaFX обманывал инвесторов через несанкционированные платформы для торговли валютой, похитив 18,75 миллиарда рупий у индийских инвесторов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года, и использовал подставные компании для перевода средств через каналы криптоактивов. Ранее правоохранительные органы конфисковали яхты, роскошные особняки и другие материальные активы, а текущая операция по заморозке криптоактивов раскрывает новый путь отмывания средств в данном деле.