Немецкий обвиняемый в криптографическом мошенничестве на сумму $150 миллионов избегает задержания

Германский гражданин, замешанный в предполагаемой мошеннической схеме с криптовалютами на сумму $150 миллионов, стал беглецом после того, как не явился в федеральный суд в Бруклине.

Сообщается, что обвиняемый находился под домашним арестом в Нью-Йорке, получив залог в $5 миллионов, гарантированный его партнером и детьми.

Запланированное судебное разбирательство на 31 марта

Согласно отчету надежного источника, обвиняемый должен был явиться в суд на предварительное слушание, но не появился. Это привело к тому, что федеральная прокуратура Бруклина начала его поиски. Представитель офиса заявил: “В настоящее время проводится очень активное расследование для его поимки”.

Кроме того, что прокуроры стремятся к конфискации залога, они намерены вернуть часть $4 миллионов, которая была “лично гарантирована” парой и родственниками обвиняемого, все из которых проживают в Германии.

Подозревается, что обвиняемый манипулировал своим браслетом на щиколотке 3 октября, что вызвало опасения по поводу его соблюдения условий освобождения, установленных судом. Служба предварительного судебного разбирательства отправила ему указание посетить свой офис на следующий день после сбоя устройства, но он не явился.

С учетом множества обвинений в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре, связанных с схемой многоуровневого маркетинга, известной как USI Tech, суд над обвиняемым назначен на 31 марта.

Криптовалюты, связанные с предполагаемой мошеннической схемой

Прокуроры также утверждают, что он обманул розничных инвесторов, обещая среднюю доходность 140% за 140 дней, утверждая, что они могут получить прибыль от инвестиций в предполагаемые операции по добыче и торговле Bitcoin (BTC), а также рекрутируя других для покупки продуктов USI Tech.

Тем не менее, исследователи утверждают, что платформа была “фасадом”, и что обвиняемый в конечном итоге отвлек миллионы средств инвесторов.

Высокопоставленный чиновник ФБР заявил в январе, что обвиняемый “украл миллионы из денег своих инвесторов и сбежал из страны” после того, как схема начала разваливаться. В настоящее время его местонахождение неизвестно, хотя судебные записи указывают на то, что ранее он жил в Бразилии и Испании перед арестом во Флориде в конце 2023 года.

Обвиняемый был освобожден под залог в январе при строгих условиях, которые включали оставаться в Нью-Йорке или на Лонг-Айленде и сдать все документы на поездки. Его партнер выступал в качестве его опекуна, ответственного за информирование о любых нарушениях условий его освобождения.

Схема USI Tech, запущенная в Европе и продаваемая в Соединенных Штатах с 2017 года, была описана как “многоуровневая маркетинговая операция”, которая зависела от привлечения новых инвесторов для поддержания доходов предыдущих.

После того как USI Tech столкнулась с регуляторной проверкой, компания прекратила свою деятельность в Соединенных Штатах в начале 2018 года, оставив инвесторов без доступа к их средствам и приведя к значительным финансовым потерям.

Согласно отчету, большая часть денег, исчезнувших из криптографической схемы, оценивалась в $150 миллионов на момент ареста обвиняемого и, предположительно, хранилась в криптоактивах, таких как Ethereum (ETH) и Bitcoin, которые были переведены на цифровые кошельки, контролируемые обвиняемым, после завершения операций компании.

На момент написания этой статьи BTC, самая большая криптовалюта на рынке, торгуется по цене $62,730.