Яков Орвидис: предостерегающая история в мире инвестиций в криптовалюту

В 2017 году Джейкоб Орвидес решил попробовать свои силы на крипторынке, предложив заманчивую инвестиционную возможность четырем людям. Он пообещал возможность торговать биткойном с плечом в рамках общего фонда, гарантируя “пропорциональную прибыль в зависимости от уровня вклада каждого”. Перспектива значительных доходов была неотразимой, особенно когда Орвидес утверждал, что один из предыдущих клиентов смог превратить 100 000 долларов в биткойнах в удивительную сумму в 2,7 миллиона долларов. Однако Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опровергла это утверждение, назвав его ложным.

Его коммуникации с потенциальными инвесторами вызвали подозрения. В разговоре он сказал: “Торговля криптовалютами — это шутка. Это как печатать деньги… Это здорово, когда у вас есть токены для маржинальной торговли, потому что вы можете открыть короткую позицию с высоким кредитным плечом, избавиться от своих сумок и получить массовую прибыль”. Такие заявления, хотя и соблазнительные для новичков-инвесторов, были обманчивыми и подчеркивали мошенническую природу его схемы.

Исследование CFTC обнаружило сеть обманов. Orvidas делал пустые обещания, опираясь на поддельные электронные таблицы. Когда пришло время выполнять, он придумал отговорки, чтобы не платить, несмотря на то, что почти все собранные средства были потеряны.

Мне кажется возмутительным, что этот человек мог работать так долго, пока никто его не остановил. Столкнувшись с доказательствами, Орвидас достиг соглашения с агентством: он должен вернуть $2 миллионов обманутым инвесторам и выплатить штраф в размере 500,000 долларов. Кроме того, ему наложен запрет на регистрацию и торговлю на 10 лет, чтобы он держался подальше от подобных приключений.

Хотя он признал большинство выводов, он оспорил полное возмещение долга. Этот случай был совместным усилием между CFTC и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Орвидес достиг соглашения с SEC по нарушениям закона о ценных бумагах в тот же день.

Дело служит серьезным предупреждением о рисках, присущих крипторынку. Иэн Макинли, директор по соблюдению требований CFTC, подчеркнул приверженность агентства защите обычных людей, отметив, что, хотя многие случаи цифровых активов сложны, дело Орвидыса было “прямым мошенничеством: простым и старым, как мир”.

Комиссар Кристи Голдсмит Ромеро призвала потенциальных инвесторов проявлять осторожность в криптопространстве, советуя проверять регистрационные статусы и не доверять предложениям, которые звучат “слишком хорошо, чтобы быть правдой”.

В области криптовалют этот случай подчеркивает потенциальные опасности и высочайшую важность должной осмотрительности. Иногда я задаюсь вопросом, сколько еще мошенников, подобных Орвидесу, сейчас действуют, ловя наивных инвесторов на невозможные обещания.

BTC 111,260.49 +0.18%