Еще один подозреваемый признал себя виновным в долгосрочной схеме кражи Крипто в рамках заговора RICO.

Источник: CoinEdition Оригинальное название: Еще один подозреваемый признал себя виновным в длительной схеме кражи криптовалюты по делу о заговоре по закону RICO Исходная ссылка: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Кунал Мехта, 45-летний житель Ирвайна, штат Калифорния, стал восьмым подозреваемым, который признал себя виновным в продолжающемся деле о многоштатном заговоре, использовавшем социальную инженерию для кражи сотен миллионов долларов в криптовалюте у жертв по всей территории Соединенных Штатов.

Mehta и Ко. украли сотни миллионов у жертв

Согласно заявлению прокурора США Жанин Пирро, Мехта признал себя виновным в участии в заговоре по закону RICO перед судьей окружного суда США Колин Коллар-Котелли, признавшись, что помогал синдикату отмывать как минимум $25 миллионов украденных средств.

Специальный агент ФБР в Вашингтоне Рейд Дэвис и исполнительный специальный агент по налогам и сборам Караим Картер из службы внутренних доходов — Уголовное расследование (CI), Вашингтон, округ Колумбия, приняли участие в объявлении. Они отметили, что Мехта вместе с соучастниками украл сотни миллионов долларов в криптовалюте у жертв, а затем отмыл эти деньги, чтобы придать им вид легитимности.

ФБР стремится разоблачить мошенников

Согласно ФБР, признание Мехты подтверждает приверженность бюро выявлению мошенников и должно напомнить американцам быть осторожными с онлайн-мошенниками.

Агенты предупредили общественность не отвечать на звонки, электронные письма или сообщения, которые запрашивают личную информацию, такую как ваш пароль, ПИН-код или любые одноразовые пароли, которые отправляются на их электронные почты или телефоны.

Схема 'Социальной инжинирии' на $263 миллион

Судебные документы показывают, что эта конкретная схема социального инжиниринга началась до октября 2023 года и продолжалась до марта 2025 года. Синдикат нацеливался на людей на онлайн-игровых платформах. В группу входили хакеры баз данных, звонящие и даже домашние грабители, которые физически украли аппаратные кошельки.

Мошенники, среди которых Мехта играл роль отмывателя, нацелились на онлайн-игровые платформы, состоящие из людей из Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка, Флориды и за границей. Прокуроры утверждают, что группа украла сотни миллионов в криптовалюте, с общими оценками, превышающими $263 миллион.

Больше подозреваемых предстанут перед судом

В прошлую пятницу суд США приговорил Трависа Форда, 36-летнего мужчину из Оклахомы, связанного с тем же делом, к 60 месяцам тюрьмы, при этом он должен выплатить более $1 миллионов в виде конфискации и более 170 000 долларов в качестве возмещения ущерба.

До этого 41-летний Невин Шетти был признан виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи за то, что он взял и неправомерно использовал около $35 миллионов у своего бывшего работодателя.