Я украла новость: старшую сестру в Хубэй обманули на 1,1 миллиона юаней в обмен на U. Прежде чем я успел оправиться, увидел новость о конфисковании 15 миллиардов криптоактивов камбоджийской компании Prince Group.

Честно говоря, в этом кругу очень много лжецов. Анонимность изначально была технической функцией, но оказалось, что она использовалась как инструмент для преступлений — отмывания денег, отмывания денег, тарелки для убийства свиней, и эта рутина была более чем дикой.

Но недавно произошёл большой шаг: Tether, TRON и TRM Labs создали что-то под названием T3 FCU. Вскоре после основания он заморозил 300 миллионов активов, связанных с делом. Эта конфигурация и так достаточно жестока, давайте обсудим это сегодня.

# Почему именно эти трое?

Это не просто несколько крупных компаний, чтобы компенсировать цифры. Как вы думаете, Tether контролирует большинство стейблкоинов и как направлять к ним средства? Число пользователей TRON превысило 300 миллионов, а он-чейн-вычислительная мощность есть, и огромные данные можно отслеживать. TRM Labs ещё более специализирована, специализируясь на он-чейн-анализе — обнаружении аномалий в десятках миллионов транзакций, что точнее, чем расследование дел.

Три семьи сотрудничали, и уловки мошенника оказались практически бесполезны.

# Какие уловки сейчас устраивают мошенники?

Теперь эти люди воруют. Крупные суммы средств не решаются переводить напрямую: сначала их разбивают на сотни или тысячи мелких денег, распределяют по разным адресам, а затем постепенно суммируют спустя определённое время. Этот трюк называется «распыляющей воронкой», и традиционный надзор практически не успевает.

Но с этой системой всё иначе. Данные в цепочке полностью прозрачны, и независимо от того, как распределяется перевод, траектория средств всё равно оставляет следы. Технические средства держались в темпе, а хитрости мошенников на самом деле недостаточно.