Министерство финансов США предлагает масштабную реформу надзора за банками в области AML

2025-12-10 14:24:42

Генерация тезисов в процессе

Источник: CryptoBriefing Оригинальный заголовок: Министерство финансов США предлагает масштабную реформу надзора за банками по борьбе с отмыванием денег Оригинальная ссылка:

Предпосылки

Министерство финансов распространило предложение, которое централизует контроль за соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег под руководством FinCEN. Предложение предусматривает реформу существующей системы, которую чиновники Минфина считают устаревшей для борьбы с современными рисками финансовых преступлений.

Основные детали

Этот шаг последовал за жалобами банков на то, что текущие правила дорогие, слишком жесткие и неэффективные в предотвращении крупных преступных денежных потоков. Предлагаемый план предоставит FinCEN право пересматривать и, возможно, отклонять выводы других регуляторов.

Цели

Администрация Трампа стремится упростить соблюдение правил, предотвратить штрафы за незначительные нарушения и сосредоточить систему на выявлении серьезной преступной деятельности. Секретарь казначейства Скотт Бессент продвигает этот план по реструктуризации методов исполнения закона о борьбе с отмыванием денег в США.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

14 Лайков