Федеральная полиция Бразилии раскрыла крупное дело по отмыванию криптовалюты, задержаны 8 человек

Источник: PortaldoBitcoin Оригинальный заголовок: PF задержала 8 человек, связанных с “Фараоном Биткойна” по делу о отмывании денег в Бразилии Оригинальная ссылка:

Бразийская полиция раскрыла дело о отмывании денег, связанное с “Фараоном Биткойна”

Бразильская федеральная полиция во вторник (9-го числа) запустила операцию Kryptolaundry с целью раскрытия масштабного плана по незаконному финансированию и отмыванию денег с использованием криптовалют в Федеральном округе Бразилиа.

По сообщениям, эта группа связана с Глаидиcеном Акассио дос Сантосом (“Фараон Биткойна”). Этот человек ранее понес убытки из-за финансового мошенничества компании GAS Consulting, которое привело к потерям тысяч инвесторов.

По данным расследования, данная группа прокрутила более 2,7 миллиарда бразильских реалов, из которых 404 миллиона были признаны незаконными средствами, использованными для незаконного обогащения руководства. В целом, преступники получили незаконную прибыль в размере 3,8 миллиарда бразильских реалов, обманув по меньшей мере 62 000 жертв.

Правоохранительные органы выдали 24 ордера на обыск и 9 ордеров на арест, в которых задействовано 45 подозреваемых (физических и юридических лиц). Из них 6 человек арестованы в Бразилиа, 2 — в Испании, что является частью совместных международных действий.

Суд приказал заморозить на банковских счетах до 685 миллионов бразильских реалов и конфисковать имущество в городах и сельской местности, включая роскошные дома, фермы и коммерческие предприятия, которые, как утверждается, использовались для сокрытия источника средств.

Детали расследования

Основные структуры бизнеса этой преступной группировки контролировали десятки фиктивных компаний для диверсификации средств, сокрытия активов и покупки предметов высокой стоимости.

Расследование показывает, что группа действовала с высокой степенью легитимности: предлагала инвесторам инвестиции в криптовалюты, описываемые как “безопасные”, с обещанием высокой доходности — 10% в месяц. Для привлечения инвесторов они использовали тщательно продуманные контракты, офлайн-мероприятия и активное продвижение в соцсетях.

Однако, по словам федеральной полиции, значительная часть привлеченных средств была переведена на высшие уровни преступной организации для незаконного обогащения, при этом использовались криптовалюты для препятствия отслеживания движения средств.

Подозреваемым грозят обвинения в финансовых преступлениях, отмывании денег, участии в преступных организациях, фиктивных личностях и других связанных преступлениях.