Я провел отслеживание с помощью данных из блокчейна и записей о выводе средств с бирж. Доля активов, выведенных на биржу, составляет 30%-40% от общего предложения, стоимость закупки находится в диапазоне 0.03-0.04, примерно было вложено около 3000万美元, а рыночная стоимость сейчас около 1 миллиарда долларов.

Более интересно — это кошельки, которые можно проследить по цепочке — те же самые средства, поступающие из одного ведущего обменника, распределены примерно по 70 кошелькам. Первые 16 — на начальном этапе, остальные около 50 — позже. Эти кошельки приобрели около 20% предложения по цене 0.05-0.08, примерно на 900万美元. Судя по временным рамкам их транзакций, две группы кошельков работают с разным таймингом, что трудно не интерпретировать как сговор для совместного манипулирования рынком.

Самое важное — я постоянно слежу за ранними кошельками, которые начали накапливать активы с нуля. Каждый день я проверяю, есть ли признаки выхода из позиции или небольшие массовые распродажи для снижения цены. Помимо этих адресов, которые контролируют около 50% предложения, в блокчейне есть несколько крупных китов-роботов, которые часто совершают крупные сделки. В совокупности, эти кошельки совершают более 10万 крупных входящих и исходящих транзакций.

Мой совет — добавить в наблюдение топ-50 кошельков по владению. Большинство из них — это либо сами манипуляторы, либо крупные игроки, заключившие соглашения с ними. Отслеживая их поведение, можно примерно определить, куда движется рынок.

Есть одна логика, которую нужно понять: у манипуляторов, владеющих более 50% активов, не обязательно постоянно подталкивать цену вверх. Они вполне могут создавать падение, чтобы забирать бычьих трейдеров, и после накопления снова забрать свои активы. Пока они контролируют поток активов, прибыль с контрактов с использованием заемных средств значительно превышает стоимость реального актива. Поэтому не стоит слепо смотреть только на рост или падение — важно идти в ногу с их ритмом и использовать визуализированные данные блокчейна для обратного анализа.

Стоимость активов на руках — около 4000万美元, нереализованный профит — 1 миллиард долларов. Но если напрямую продавать на рынке, это вряд ли позволит окончательно зафиксировать прибыль, все это прекрасно понимают. Поэтому они будут продолжать манипулировать рынком деривативов для максимизации своей прибыли.