Говорится, что подозреваемые, предположительно участвующие в операциях по незаконным ставкам, несут ответственность за отмывание поддельных доходов и сокрытие источника финансовых активов. В рамках расследования изучаются методы денежных переводов, используемые для отмывания денег, и функционирование платформ для ставок. Соответствующие органы продолжают проводить усиленный контроль за такими видами деятельности, использующими финансовую систему в своих интересах.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
GetRichLeekvip
· 13ч назад
Опять снова, всегда одна и та же история: на блокчейне проводят отмывание денег, и я знаю, что цена снова упадет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FudVaccinatorvip
· 12-16 17:24
Опять отмывание денег и азартные игры, этот сценарий надоел до чертиков
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinEnjoyervip
· 12-16 08:52
Опять пошла волна операций по выманиванию денег у новичков, на этот раз даже отмывание денег замешано
Посмотреть ОригиналОтветить0
LucidSleepwalkervip
· 12-16 08:40
Опять и опять новости о отмывании денег через азартные игры — когда же эта схема научится удивлять новыми ходами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
consensus_whisperervip
· 12-16 08:39
Эм... Опять та же история с отмыванием денег через азартные игры? Уже давно следовало бы заняться этими людьми
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить