Ирина Дилкинска получает 4-летний тюремный срок по делу о мошенничестве OneCoin

Бывший юрист по вопросам законности и соблюдения требований OneCoin, Ирина Дилкинска, получила значительный тюремный срок от судьи федерального округа США Эдгардо Рамоса. Суд приговорил её к четырём годам федерального заключения за её ключевую роль в одной из самых известных мошеннических схем в индустрии криптовалют.

Обвинения против Дилкинска являются серьёзными. Её обвинили в организации операций по отмыванию денег, связанных с OneCoin, а также в содействии переводу примерно $110 миллионов долларов мошеннических доходов на офшорные счета на Каймановых островах. В ноябре прошлого года Дилкинска призналась в виновности по обвинениям в заговоре, связанным с мошенничеством и отмыванием денег. Помимо тюремного срока, суд обязал её конфисковать активы на сумму $111 440 000, связанные со схемой.

Дилкинска была арестована в Болгарии и впоследствии экстрадирована в США в марте 2023 года для привлечения к ответственности. «Участие Ирины Дилкинска в пирамидальной схеме OneCoin являлось явным нарушением закона», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс. «Вместо того чтобы соблюдать правовые стандарты, она активно отмывала незаконные средства и способствовала эксплуатации миллионов невинных жертв.»

Само предприятие OneCoin базировалось в Софии, Болгария, и использовало многоуровневую маркетинговую стратегию для продвижения и торговли тем, что впоследствии было доказано как мошенническая криптовалюта. Эта схема привлекла более $4 миллиардов инвестиций от людей, которых обманули ложными заявлениями о легитимности и ценности OneCoin.

Этот случай является частью более широкой картины ответственности в рамках расследования OneCoin. Марк Скотт, бывший юрист американской юридической фирмы Locke Lord, ранее получил 10 лет тюремного заключения за свою причастность к OneCoin. Между тем, Руия Игнатова, главный архитектор схемы, исчезла в октябре 2017 года после того, как узнала о расследованиях полиции в отношении операции, и с тех пор её местонахождение неизвестно.

Вердикт по делу Дилкинска подчёркивает приверженность правовой системы ответственности профессионалов, которые способствуют масштабному финансовому мошенничеству, особенно когда их действия приводят кVictimization миллионов людей по всему миру.