Южнокорейский суд начинает разбирательство по делу Дэниела Шина по обвинениям, связанным с Terra

Предыстория: Свертывание, изменившее всё

Когда соучредитель Terraform Labs Дэниел Шин (настоящее имя: Шин Хён-Сонг) и его партнер До Квон запустили LUNA в 2018 году, мало кто предвидел катастрофические последствия, которые последовали четыре года спустя. Пара создала взаимосвязанную экосистему, в которой LUNA была связана с Terra USD (UST), алгоритмической стейблкоином, предназначенным для поддержания стабильной привязки. Однако, когда привязка UST рухнула в мае 2022 года, вся экосистема Terra распалась, стерев примерно $60 миллиардов в стоимости и вызвав расследования в нескольких юрисдикциях.

Terra Classic (LUNC), переименованный оригинальный токен блокчейна, теперь служит напоминанием о взрывном провале проекта. Тем временем, До Квон и Дэниел Шин оказались вовлечены в отдельные юридические разбирательства по всему миру.

Обвинения против Дэниела Шина нарастают

Прокуратура Сеула предприняла меры в апреле 2023 года, предъявив обвинения Шину и еще девяти лицам, связанным с Terraform Labs. Обвинения против соучредителя Terra масштабные: мошенничество, нарушение Закона о рынках капитала, нарушение обязанностей, взяточничество и растрата.

Прокуроры утверждают, что Шин играл центральную роль в финансовом обмане. Согласно руководителю отдела финансовых преступлений Южного округа Сеула, Дэн Сан-хан, Шин нес большую ответственность за «финансовое мошенничество», чем сам До Квон. Дело прокуратуры сосредоточено на конкретной стратегии: Шин якобы продвигал UST как легитимную платежную систему, будучи полностью осведомленным о том, что предоставление таких услуг является незаконным. Более того, прокуроры утверждают, что он маскировал обычные транзакции фиатных валют внутри своей платежной платформы компании Chai Corp., чтобы они выглядели так, будто обрабатываются через криптовалюту Terra.

Это обманное маркетинговое продвижение, по сообщениям, привлекло примерно 122 миллиарда корейских вон (примерно $91 миллион) инвестиций венчурного капитала в Chai Corp.

Предварительное слушание разворачивается

Предварительное слушание против соучредителя Terra началось в Южном окружном суде Сеула, что стало важным шагом в южнокорейском судебном процессе. Согласно сообщениям, Шин не присутствовал лично на заседании. Его юридическая команда продолжает координировать работу с следователями, несмотря на его отсутствие.

Параллельные юридические проблемы До Квона

В то время как Шин предстает перед судом в Южной Корее, его соучредитель столкнулся с нарастающими юридическими проблемами в других странах. До Квон был арестован в Черногории в марте 2023 года и впоследствии приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в июне 2023 года после того, как районный суд признал его виновным в использовании поддельных проездных документов. Он и Хан Чанг-джун, бывший финансовый директор Terraform Labs, были обвинены в фальсификации паспортов — это обвинение полностью отделено от обвинений по делу о крахе Terra.

Защита Шина

Юридические представители Шина выдвинули простую защиту: он полностью невиновен в крахе Terra. Они утверждают, что Шин ушел из Terra и LUNA примерно за два года до падения экосистемы в 2022 году, прервав свою связь задолго до кризиса. По их словам, этот временной промежуток эффективно исключает его из ответственности за последующие события.

Кроме того, его адвокаты подчеркивают, что Шин добровольно вернулся в Южную Корею для содействия расследованию — это решение они характеризуют как доказательство его готовности очистить свое имя. Юридическая команда категорически отвергает все обвинения в мошенничестве, позиционируя своего клиента как бывшего руководителя без операционной роли в критический период, когда произошел коллапс.

Предварительные слушания уже начались, и Шин может предстать перед судом вместе с семью бывшими сотрудниками Terraform Labs, что делает это одним из самых значительных дел о мошенничестве в криптовалютной сфере, дошедших до стадии судебных разбирательств.