Паттерн Ben.eth: Как один анонимный коллекционер NFT создал мошенническую схему с мем-монетой на миллионы долларов

Ben.eth, а псевдонимный коллекционер NFT, ставший оператором мемкоинов, готовится запустить $LOYAL — свой третий спорный токен, после прибыльной схемы, которая вывела миллионы из розничных инвесторов через $BEN и $PSYOP.

Взлёт Ben.eth в 2024 году в безумии мемкоинов

С момента входа в пространство NFT в 2021 году ben.eth оставался относительно неизвестен до мая 2024 года, когда бум мемкоинов предоставил возможность. Его первоначальный токен, $BEN, провалился, пока известный создатель крипто-контента публично не приобрёл его, вызвав ажиотаж и давление на покупку. Этот маркетинговый разгон создал почву для того, что следователи позже описали как преднамеренную мошенническую схему.

Таймлайн показывает сложность схемы: за несколько недель ben.eth накопил более $9 миллионов в ETH через предпродажи токенов. Его баланс в кошельке вырос с $2,600 3 мая до $9,28 миллиона к 23 мая. Хотя баланс впоследствии снизился примерно до $6,3 миллиона (3,450 ETH), архитектор уже извлёк свою прибыль.

Последовательность Rug Pull: $BEN и $PSYOP

Модель действия следовала предсказуемому сценарию: запуск с поддержкой знаменитости, искусственный ажиотаж, затем выход с деньгами инвесторов. Когда известный создатель крипто сбросил все $BEN активы 17 мая, ben.eth сразу переключился на $PSYOP, запустив предпродажу, которая привлекла около $9 миллиона новых средств от доверчивых участников.

На блокчейне детектив ZachXBT задокументировал, как ben.eth вывел примерно 10 000 ETH именно из фазы $PSYOP предпродажи. Модель предполагала расчетливое таймирование: каждый этап был предназначен для привлечения разных групп розничных трейдеров, каждый из которых верил, что он ранний участник следующего вирусного проекта.

$LOYAL: Третья часть

Ben.eth объявил 27 мая, что $LOYAL будет запущен, запрашивая переводы ETH и явно обещая отсутствие лимита предложения — деталь, которую инвесторы восприняли как тревожный знак, учитывая его историю. Крипто-сообщество в основном интерпретировало это как преднамеренный третий rug pull, а не легитимное предприятие.

Юридические последствия и разоблачения

Последствия разворачивались быстро. Юридические партнеры подали коллективные иски, обвиняя в мошенничестве и обмане инвесторов. Публичное разоблачение ZachXBT подробно описало механику схемы, а также появились доказательства того, что ben.eth усиливал фальшивые поддержки, включая взломанные аккаунты в соцсетях, предположительно принадлежащие Steve Aoki и Jared Vennett.

Майк Кановиц, партнер юридической фирмы Loevy & Loevy, начал официальные действия против ben.eth, требуя возмещения ущерба жертвам предпродажи $PSYOP . Этот случай показывает, как анонимность в крипте позволяет осуществлять сложное мошенничество, которое в традиционных финансах могло бы быстрее преследоваться.

Что это говорит о рисках мемкоинов

Деятельность ben.eth демонстрирует, как маркетинг с участием влиятельных лиц, псевдонимность и стадное мышление позволяют осуществлять крупномасштабные кражи. Модель смены жертв — когда каждый новый токен нацелен на новую аудиторию — оказывается эффективной, пока блокчейн-расследования и юридические меры не догонят. Для розничных трейдеров важен жёсткий урок: мемкоины, связанные с анонимными операторами, несмотря на хорошую маркетинговую поддержку, несут катастрофический риск потерь.