Южная Корея усиливает борьбу с отмыванием денег в крипто-секторе с помощью новых мер контроля

Южная Корея собирается значительно ужесточить свои нормативные меры против незаконного финансирования с помощью криптовалют. Ли Эи-кён, руководитель Южнокорейской комиссии по финансовым услугам, заявил 28 ноября на ежегодном мероприятии по борьбе с отмыванием денег в рамках Финансовой разведки, что страна расширит систему реального имени (, широко известную как “правило путешествия”), чтобы включить все транзакции ниже порога в 1 миллион вон, что примерно равно $680.

Жесткие меры против подозрительных транзакций

Это нормативное изменение представляет собой значительный шаг в усилении контроля за виртуальными активами. Южная Корея не ограничивается простой регистрацией личных данных: правительство объявило о полном запрете работы с иностранными биржами, считающимися высокорискованными с точки зрения отмывания денег. Мера направлена на устранение каналов, через которые незаконные капиталы могут поступать на менее регулируемые платформы.

Более строгий контроль за владельцами и управляющими

Параллельно южнокорейские власти внедрят механизм двойной проверки, который будет особенно строгим. Эта система подробно изучит криминальное прошлое, финансовое положение и кредитный рейтинг ключевых участников сектора виртуальных активов. Цель — выявить и нейтрализовать всех, кто представляет риск, до получения ими разрешений на деятельность.

Южная Корея укрепляет свою позицию как высокорегулируемый рынок криптовалют, где прозрачность и нормативное соответствие — не опции, а базовые условия для работы.