Правоохранительные органы успешно закрыли платформу для обмена криптовалютами, подозреваемую в содействии отмыванию денег, связанного с ransomware-атаками. Объявленная конфискация выявила незаконные потоки, превышающие $70 миллион, связанные с преступными схемами ransomware. Эта мера подчеркивает продолжающуюся озабоченность уязвимостями обменных платформ в борьбе с киберпреступниками, использующими цифровые активы для нелегальных целей. Дело подчеркивает важность надежных рамок Know-Your-Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML) по всей индустрии, вызывая новый интерес к процедурам соблюдения требований торговых платформ и их роли в предотвращении преступных финансовых потоков.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Degen4Breakfastvip
· 12-18 20:52
70 миллионов долларов конфисковано, теперь стоит хорошенько подумать о KYC и о доходах от сделок
Посмотреть ОригиналОтветить0
QuietlyStakingvip
· 12-18 20:45
70 миллионов долларов США отмыты и задержаны, что это означает? KYC на биржах действительно не на должном уровне...
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecoveryvip
· 12-18 20:31
лол, я сказал... еще одна биржа поймана на месте преступления. $70M на самом деле довольно скромна для схемы отмывки ransomware, если честно. предсказуемая часть? все ждут, пока правоохранительные органы не начнут дышать им в спину, прежде чем притворяться, что kyc имеет значение. классическое окно уязвимости, которое никто не хочет исправлять, пока не станет слишком поздно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustlessMaximalistvip
· 12-18 20:28
70 миллионов долларов... Насколько плоха эта сделка, чтобы так подвергнуться фишингу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить