Старший организатор криптовалютной схемы приговорен к почти шести годам тюремного заключения

Источник: Coindoo Оригинальный заголовок: Старший промоутер криптовалютной схемы приговорен к почти шести годам тюремного заключения Оригинальная ссылка: https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ Свертывание IcomTech все еще вызывает волну в судебной системе США, и еще одна высокая фигура теперь отправляется в федеральную тюрьму, поскольку власти продолжают распутывать одну из самых агрессивных крипто-понзи операций последнего цикла.

На этот раз внимание сосредоточено на Магдалено Мендозе, давнем промоутере, чья роль выходила далеко за рамки пассивного маркетинга. Прокуроры утверждают, что Мендоза выступала в качестве ключевого узла распространения схемы, привлекая жертв напрямую и поддерживая денежный поток в моменты, когда операция зависела от постоянных новых депозитов для выживания.

Основные выводы

• Старший промоутер IcomTech был приговорен к почти шести годам тюремного заключения за свою роль в крипто-понзи
• Прокуроры заявляют, что промоутеры были центральными в привлечении жертв, особенно в испаноязычных сообществах
• Власти вынесли приговор о тюремном заключении, возмещении ущерба и конфискации активов в рамках более широкой кампании против крипто-мошенничества

Вместо того чтобы оставаться за кадром, Мендоза описывали как видимое лицо IcomTech. Он много путешествовал, проводил личные мероприятия и представлял платформу как легитимную крипто-возможность для лиц с небольшим или отсутствующим инвестиционным опытом. Федеральные чиновники подчеркнули, что многие из целевых лиц были членами испаноязычных, рабочий классовых сообществ, которые доверяли Мендозе лично.

В конечном итоге суд приговорил Мендозу к почти шести годам тюремного заключения, учитывая его роль в мошенничестве и незаконное повторное въезд в США. Но тюремный срок был лишь частью наказания.

Деньги, изъятые активы

Помимо заключения, Мендозе было приказано вернуть сотни тысяч долларов жертвам и сдать более 1,5 миллиона долларов, связанных со схемой. Власти также предприняли шаги по конфискации его доли в доме в Калифорнии, который, по словам прокуроров, был приобретен с использованием незаконных доходов.

Финансовые штрафы отражают более широкую стратегию преследования: лишить промоутеров не только свободы, но и активов, которые делали участие в схеме привлекательным изначально.

Пирамида, построенная на доверии, а не на технологиях

IcomTech позиционировала себя как бизнес по майнингу и торговле криптовалютой, обещая стабильные, гарантированные доходы. Позже следователи установили, что никакой значимой майнинговой или торговой деятельности никогда не существовало. Новые средства инвесторов использовались для выплаты предыдущим участникам и для финансирования образа жизни промоутеров.

Что отличало IcomTech, по мнению прокуроров, — это не технологическая сложность, а социальная инженерия. Схема сильно опиралась на доверие сообщества, знание языка и личное убеждение, а не только онлайн-привлечение.

Регуляторы оценивают, что сотни жертв по всей США и за рубежом пострадали, а убытки составили миллионы.

Приговоры показывают четкую иерархию

Осуждение Мендозы последовало за ранее вынесенными приговорами высшему руководству IcomTech. Основатель Дэвид Кармона получил длительный срок, будучи признан архитектором операции, а другой старший руководитель был приговорен ранее за управление схемой.

В совокупности эти решения показывают, как функционировала организация: руководство разрабатывало мошенничество, старшие промоутеры вроде Мендозы расширяли его, а участники низшего уровня его поддерживали.

Предупреждение для промоутеров криптовалют

Федеральные чиновники неоднократно подчеркивали, что крипто-брендинг не защищает традиционные мошенничества от преследования. Наоборот, они утверждают, что это часто делает схемы более опасными, добавляя сложности и создавая иллюзию легитимности.

Продолжающиеся приговоры фигурантов IcomTech свидетельствуют о том, что преследование далеко не завершено. Для регуляторов дело не только в одной разрушенной платформе, но и в сдерживании будущих схем, использующих новые технологии для маскировки старых финансовых преступлений.

Пока суды продолжают рассматривать оставшиеся дела, становится все яснее: быть промоутером уже не безопасно с точки зрения ответственности.