Самое крупное изъятие криптовалют в Великобритании: за кулисами приговора против Bitcoin-мошенника

Неактивный кошелек стал ключом, который привел британские власти к раскрытию одной из крупнейших мошеннических схем в истории криптовалют. После семи лет уклонения от закона под фальшивыми личностями, Zhimin Qian был наконец арестован в 2024 году, что стало важной вехой в международной борьбе с криптовалютными преступлениями.

Пирамидальная схема, обманувшая более ста тысяч человек

Между 2014 и 2017 годами Zhimin Qian (также известный как Yadi Zhang) организовал масштабную мошенническую схему, которая обманула 128 000 жертв на сумму примерно 6 миллиардов долларов. Его операция функционировала как система Понци на базе Bitcoin, где доходы новых инвесторов финансировали выплаты предыдущим участникам, поддерживая иллюзию прибыльности.

Qian был признан виновным по нескольким статьям, включая отмывание денег и незаконное владение активами, полученными преступным путем. Лондонский суд приговорил его к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы, что отражает серьезность его преступной деятельности и массовое воздействие на его жертв.

Историческая конфискация цифровых активов

Что делает этот случай еще более значимым, так это объем изъятых криптовалют. Британские власти конфисковали 61 000 BTC, установив рекорд как крупнейшее изъятие цифровых активов в истории Соединенного Королевства. Эта сумма отражает не только масштаб мошенничества, но и приверженность институтов регулированию криптовалют.

Его соучастники также были осуждены

Операция не была делом одного человека. Двух соучастников судили и приговорили за их участие в схеме. Jian Wen получил приговор в 6 лет и 8 месяцев, а Seng Hok Ling — 4 года и 11 месяцев. Их наказания отражают меньший уровень участия по сравнению с Zhimin Qian, но подтверждают, что это была организованная преступная сеть.

Международный побег, завершившийся в 2024 году

Задержание Zhimin Qian после многолетнего бегства подчеркивает растущие возможности международных властей отслеживать цифровые преступления. Его арест в 2024 году демонстрирует, что анонимность в мире криптовалют имеет свои границы, когда задействованы специализированные агентства и форензика блокчейна.