Наиболее крупное изъятие криптовалют в Великобритании: Чжимин Цян приговорен к более чем десятилетию за мошенничество на 6.000 миллионов

Лондонский суд вынес историческое решение, которое стало важной вехой в борьбе с криптовалютным мошенничеством. Жимин Цян, также действовавший под именем Яди Чжан, был приговорен к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения за организацию одного из крупнейших мошеннических схем в секторе криптовалют.

Масштабы мошенничества: цифры, вызывающие тревогу

Схема Понци действовала в течение трех лет, с 2014 по 2017 год, и привела к обману 128 000 жертв. Общий объем мошенничества составил 6 миллиардов долларов, что делает этот случай одним из самых значительных зафиксированных случаев криптовалютного мошенничества. Жимин Цян был признан виновным как в отмывании денег, так и в владении незаконно полученными активами.

Открытие, которое все изменило

Что позволило арестовать преступника, — это случайное обнаружение в 2024 году: неактивный кошелек Bitcoin дал ключевую подсказку, которая привела британские власти к мошеннику. Цян сумел избежать правосудия в течение семи лет, используя поддельные личности и перемещаясь по Европе, чтобы избежать задержания.

Самое крупное изъятие в истории Великобритании

Британские власти конфисковали 61 000 BTC, что является крупнейшей в истории конфискацией криптовалют в Соединенном Королевстве. Эта цифра подчеркивает масштаб активов, циркулировавших в мошеннической схеме.

Соучастники также понесли наказание

Джян Вэнь и Сенг Хок Линг, сотрудничавшие с Жимином Цяном, получили приговоры в 6 лет и 8 месяцев, а также 4 года и 11 месяцев соответственно. Различия в приговорах отражают их уровень участия в преступной операции.

Этот случай подчеркивает важность регуляторного надзора в криптопространстве и показывает, как даже спустя годы технология блокчейн может служить инструментом для выявления и преследования виновных в мошенничестве.