За крушением FTX: как свидетельские показания одного руководителя раскрывают мошенническую схему

Кэролайн Эллисон, бывший руководитель Alameda Research и бывшая партнерша основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, сегодня дала показания, содержащие обвинительные сведения, которые ставят SBF в центр сложной мошеннической схемы биржи. Её рассказ рисует картину системного обмана, организованного сверху.

Архитектура обмана

Согласно показаниям Эллисон в суде, SBF лично разрабатывал механизмы, позволяющие Alameda выводить миллиарды долларов из средств клиентов FTX. Вместо того чтобы действовать как независимый злоумышленник, Эллисон изображает себя как исполняющую указания сверху. Она подробно рассказала, как SBF инструктировал её выполнять сделки, которые в конечном итоге приводили к хищению миллиардов активов клиентов и их перенаправлению в инвестиционные проекты Alameda.

Заговор, по её словам, выходил за рамки только SBF. Бывший главный технический директор Гэри Ванг, который уже признал свою вину, был частью внутреннего круга, осуществлявшего эти мошеннические схемы вместе с Эллисон.

Личные связи и профессиональные преступления

Отношения Эллисон и SBF восходят к их совместной работе в торговой фирме Wall Street Jane Street, где они познакомились и позже начали встречаться. Личная связь, по всей видимости, обеспечила прикрытие для одного из крупнейших финансовых кризисов в криптоиндустрии. Несмотря на романтические отношения, Эллисон утверждает, что она просто выполняла приказы, участву в заговоре по мошенничеству с пользователями FTX.

Вопрос $14 миллиардов

Масштаб долгов Alameda говорит сам за себя. Эллисон свидетельствовала, что примерно $14 миллиардов долларов было необходимо для удовлетворения требований кредиторов и займодателей — ошеломляющая сумма, которая подчеркивает, насколько много средств клиентов было присвоено и направлено в рискованные инвестиции.

Почему FTX не смог выплатить пользователям

Когда FTX рухнул в ноябре, биржа оказалась неспособной выполнить запросы на вывод средств. Показания Эллисон раскрывают основную причину: средства, которые должны были быть доступны для возврата пользователям, уже были выведены для покрытия огромных долгов Alameda перед займодателями. По сути, деньги исчезли — были переведены из FTX через ту самую систему, которую, как утверждается, разработал SBF.

Это раскрытие в суде подчеркивает, что неплатежеспособность FTX не была результатом рыночных условий или технических сбоев, а скорее — спланированной операцией по выведению средств клиентов для использования Alameda.