Как бывший юрист FTX Даниэль Фридберг стал ключевым звеном в формировании обвинения прокуроров против SBF

Обвал FTX в прошлом ноябре вызвал потрясения в криптомире, и сейчас детали произошедшего собираются в суде с помощью маловероятной фигуры: бывшего юридического советника биржи Дэниела Фридберга.

Внутренняя информация становится оружием правительства

По последним сообщениям, Фридберг предоставил прокурорам США важные свидетельства о том, как Сэм Бэнкман-Фрид организовал перемещение средств клиентов в Alameda Research. Это сотрудничество стало ключевым в создании восьмисоставного обвинения против опозоренного основателя.

Хронология показывает быстрое изменение позиции Фридберга. После краха FTX в ноябре 2022 года агенты ФБР связались с ним 14 ноября. Вместо того чтобы столкнуться с возможными юридическими последствиями, бывший юрист выразил готовность сотрудничать с следователями. К 22 ноября он встретился с скоординированной командой, включающей сотрудников ФБР, представителей Министерства юстиции, прокуроров из Южного округа Нью-Йорка и сотрудников SEC.

Навигация по привилегии адвокат- клиент

Что делает сотрудничество Фридберга особенно важным, так это процедурная подготовка, проведённая перед его показаниями. Администраторы банкротства FTX работали с ним, чтобы определить, какую информацию можно передать властям без нарушения привилегии адвокат- клиент. Эта юридическая договорённость открыла путь для подробных раскрытий о механизмах управления фондами и о том, как Alameda Research функционировала как операционная структура.

Общий обзор активов

Хотя показания Фридберга были сосредоточены на внутренних механизмах отвода средств, власти одновременно добивались возврата внешних активов Бэнкмана-Фрида. Министерство юстиции успешно конфисковало около $460 миллионов акций Robinhood в ходе банкротных процедур в Делавэре — акции, которые Бэнкман-Фрид и Гэри Ванг накопили в середине 2022 года. Эта конфискация разрешила конкурирующие претензии со стороны BlockFi и других заинтересованных сторон по поводу 56 миллионов акций.

Международные меры принуждения дополнили эти внутренние действия. Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила $3,5 миллиарда в криптовалютных активах клиентов, расширяя масштаб возврата активов за пределами США.

Что дальше по делу

Фридберг находится в положении свидетеля правительства, а не обвиняемого, что является важным преимуществом для прокуроров при построении их версии событий. Восемь обвинений против Бэнкмана-Фрида — включая обвинения в мошенничестве — теперь подкреплены свидетельствами, подтверждающими техническое понимание того, как системы FTX были использованы злоумышленниками. Сам Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах и экстрадирован в Манхэттен, где он предстал перед судом после получения залога в $250 миллионов в октябре 2023 года.

Слияние внутреннего знания Фридберга, конфискованных финансовых записей и международного сотрудничества демонстрирует, как расследование вышло за рамки банкротства одной компании и превратилось в многоагентское преследование ответственности.