Расследование мошенничества с цифровыми коллекционными предметами: Шанхайский суд вынес решение по громкому делу о мошенничестве, связанном с активами, созданными с помощью ИИ

Шанхайский Первый Народный Суд по делам о преступлениях вынес приговор по важному уголовному делу, раскрывающему сложную схему в секторе цифровых коллекционных предметов. Обвиняемые, Ван и Лю, организовали сложную мошенническую операцию, маскирующуюся под легитимную платформу цифровых коллекционных предметов, что привело к значительным тюремным срокам и финансовым штрафам.

Обманная бизнес-модель

Между октябрем и декабрем 2023 года Ван и Лю создали технологическую компанию в Шанхае, претендующую на управление платформой цифровых коллекционных предметов. Их деятельность основывалась на обманной двухуровневой ценовой стратегии: они приобретали AI-сгенерированные цифровые изображения у сторонних источников за 2 888 юаней за изображение, а затем использовали технологию блокчейн — стратегически размещая эти изображения на частном блокчейне, чтобы искусственно повысить их предполагаемую ценность как “инвестиционных” цифровых коллекционных предметов.

Мошенники заполнили несколькими онлайн-каналами рекламные материалы, используя группы в WeChat и различные цифровые платформы для привлечения потенциальных жертв. Они выставляли свои AI-сгенерированные коллекционные предметы по завышенным ценам от 9,9 до 69,9 юаней, в итоге выпустив от 7 888 до 16 888 отдельных токенов для доверчивых покупателей.

Тактики манипуляции и ложные обещания

Для создания доверия Ван и Лю фабриковали заявления о зарубежном присутствии и демонстрировали видимое финансовое богатство через стратегически раздаваемые красные конверты в чат-группах. Их маркетинговая речь обещала нереалистичные доходы: гарантированные “половинные” выкупы, заявления о физических активах и обещания роста стоимости.

Пара разработала сложную систему геймификации с “слепыми коробками”, механизмами синтеза, аирдропами и эксклюзивными возможностями покупки — все это было направлено на психологическую манипуляцию инвесторов для постоянного участия. Критически важно, что они манипулировали динамикой вторичного рынка, осуществляя “мытые” сделки со своими коллекционными предметами, искусственно увеличивая объемы торгов и цены, создавая иллюзию легитимной рыночной активности.

Когда жертвы пытались ликвидировать свои активы или требовали возврата средств после обнаружения мошенничества, Ван и Лю просто блокировали их доступ к службе поддержки клиентов, запирая капитал внутри платформы.

Обвинение и приговор

Шанхайский Первый Народный Суд по делам о преступлениях вынес обвинительный приговор по обвинениям в мошенничестве с привлечением средств. Ван получил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы и штраф в 550 000 юаней, а Лю — семь лет и два месяца с штрафом в 500 000 юаней. Суд постановил конфисковать все орудия преступления и обязал полностью возместить ущерб жертвам, а также продолжать работу по возврату оставшихся средств.

Данное дело служит важным предупреждением о пересечении новых технологий — AI и блокчейн — с финансовым мошенничеством, демонстрируя, как злоумышленники используют легитимные инновации для осуществления сложных инвестиционных схем.