Некоторые биржи используют схему в инциденте безопасности Flow: поглощение токенов хакеров, перенос риска на пользователей

Фонд Flow опубликовал заявление 1 января, в котором раскрыл неприятную деталь: после инцидента с безопасностью 27 декабря биржа проявила очевидное аномальное торговое поведение. Биржа не только не остановила это вовремя, но и переложила риск на совершенно невинных пользователей через серию операций. Это не техническая проблема, а вопрос соответствия требованиям.

«Рутина» бирж: как поглощать взломанные токены

Согласно судебному анализу Фонда Флоу, вскоре после инцидента в бирже произошла следующая аномалия:

Поток средств ненормальный

Один счёт кладёт около 150 миллионов FLOW на биржу, насколько возмутительна эта цифра? Он составляет 10% от общего предложения FLOW. Затем счёт обменял значительную часть суммы на BTC и снял более 5 миллионов долларов за часы до сбоя сети.

Что означает эта серия операций? Это указывает на то, что средства, скорее всего, поступают от хакеров, и биржа не предприняла эффективных мер по контролю рисков на протяжении всего процесса.

Процессы AML/KYC — пустая трата времени

Фонд Flow отметил, что этот процесс выявил серьёзные недостатки в процессе AML/KYC биржи. Знаете, AML (Борьба с отмыванием денег) и KYC (Знай своего клиента) — это базовые требования к соблюдению для глобальных финансовых учреждений, чтобы предотвратить незаконные притоки финансов.

Один счёт внезапно вкладывает 10% от общего количества токенов, что должно быть аномалией, которую система контроля рисков любой биржи сразу бы отметила. Но этот обмен — нет.

Пользователи становятся главными жертвами

Ещё более раздражает, что биржа не только не смогла предотвратить эту ненормальную транзакцию, но и переложила риск на невинных пользователей.

Механизм передачи риска

Когда хакеры массово сбросили FLOW на биржи, рынок был переполнен этими «мошенническими токенами». Ничего не подозревающие пользователи покупали эти токены в обычных транзакциях, фактически расплачиваясь за халатность биржи. Риски для этих пользователей включают:

• Купленные токены могут столкнуться с откатом или заморозкой
• Стоимость токена может продолжать снижаться
• Отсутствие компенсации от биржи

Тишина обмена

Чтобы усугубить ситуацию, Фонд Flow отметил, что судебный анализ выявил значительные торговые аномалии на рынке FLOW биржи до и после события, которые не совпадали с обычной торговлей. Запросы Фонда о разъяснении этих схем транзакций через операционные каналы остались без ответа.

Другими словами, биржа не только халатна в своих обязанностях, но и избегает ответственности.

Реальная реакция рынка

Ценовые показатели FLOW показывают, насколько паникуют пользователи. Согласно последним данным, FLOW снизился на 50,04% за последние 7 дней и на 60,46% за последние 30 дней. Текущая цена снизилась до $0.085735. Это вызвано не только техническими проблемами, но и падением доверия к биржам.

Последствия для отрасли

Этот инцидент отражает несколько глубоких вопросов:

• Некоторые биржи имеют гораздо менее строгую систему соответствия, чем ожидалось
• AML/KYC — это не награда, а реальная первая линия защиты для контроля рисков
• Прозрачность и коммуникация имеют решающее значение для обмена данными во время инцидентов с безопасностью
• Пользователям нужна большая защита, а не пассивные риски

Краткое содержание

Инцидент с безопасностью Flow выявил не только технические уязвимости, но и огромные пробелы в управлении комплаенсом некоторых бирж. Биржа позволила средствам хакеров пройти через халатный процесс AML/KYC, затем игнорировала ненормальные транзакции и, наконец, переложила все риски на обычных пользователей. Такой подход не только нарушает основные обязанности бирж, но и серьёзно подрывает доверительные основы всей отрасли.

Ключ к будущему — сможет ли Flow Foundation использовать эти доказательства для проведения регуляторных мер и смогут ли пользователи получить заслуженную компенсацию. На этот раз обмен должен показать настоящую искренность.