Индия строго регулирует 49 криптовалютных бирж, соответствие AML становится новой нормой в отрасли

2026-01-06 08:40:09

Генерация тезисов в процессе

【币界】Индийское финансовое разведывательное агентство в 2024-2025 финансовом году официально включит 49 криптовалютных бирж в рамки регулирования, что приведет к полномасштабному обновлению мер по борьбе с отмыванием денег во всей индустрии.

Последняя проверка регулирования показала, что поток криптовалютных средств, связанный с мошенничеством, обманом и финансированием терроризма, по-прежнему существует. Чтобы закрыть эти лазейки, эти платформы должны строго соблюдать соответствующие положения «Закона о противодействии отмыванию денег» (PMLA). Конкретные требования включают: сообщение о всех подозрительных транзакциях, выполнение процедур идентификации клиентов и создание полноценного внутреннего механизма соблюдения требований.

Механизм регулирования уже запущен. В прошлом финансовом году платформы, не соблюдающие нормы, были оштрафованы на сумму 28 миллионов рупий, что достаточно ясно показывает отношение регулирующих органов.

Интересно, что специалисты отрасли считают, что, несмотря на высокое давление со стороны регуляторов, такая конкурентная среда на самом деле может стимулировать инновации. Только создав надежную систему соблюдения требований, можно уверенно конкурировать в долгосрочной перспективе.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

23 Лайков

Награда
23
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

AirdropworkerZhang

· 01-09 08:39

Индия действительно усилила регулирование, штраф в размере 28 миллионов рупий нанесен, похоже, наступают тяжелые времена для тех, кто не соблюдает правила

Посмотреть ОригиналОтветить0

WalletManager

· 01-08 09:56

Штраф в 28 миллионов рупий? Индийский подход действительно жёсткий, но хорошо построенная система соответствия — это фактически механизм отсева качественных платформ. Розничным трейдерам нужно научиться использовать мультиподписные кошельки для снижения рисков.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SillyWhale

· 01-06 09:10

Индия в этой операции жесткая, 49 бирж одновременно заблокировали. KYC эта система становится все более неизбежной, я уже говорил, что платформы, не соответствующие требованиям, рано или поздно потерпят крах.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SerumDegen

· 01-06 09:10

ngl Индия просто быстро осваивает мета соблюдения правил... 28 миллионов рупий штрафов в прошлом году? это буквально мелочь по сравнению с тем, что нас ждет, лол

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropCollector

· 01-06 09:10

Индия начала жесткую политику, 49 бирж должны честно соблюдать нормативы, и теперь время мошенничества и махинаций прошло.

Посмотреть ОригиналОтветить0

GasFeeCry

· 01-06 09:07

Завернуто, да? Индия собирается снять штаны у всех бирж, чтобы проверить их.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropGrandpa

· 01-06 09:05

Индия на этой волне действительно жесткая, 49 бирж одновременно под разбором, соответствие требованиям стало обязательным --- Штраф в 2800 миллионов рупий, такую меру действительно не шутка --- Про раздел о продвижении инноваций немного смешно, сначала выжить, а потом говорить об инновациях, ха-ха --- Процесс KYC рано или поздно станет глобальным, от него не уйти --- На самом деле это хорошо для легальных игроков, а вот серые платформы только страдают --- Индия действует довольно жестко, а что будет с централизованными биржами? --- Борьба с отмыванием денег становится все строже, соответствие требованиям уже не вопрос выбора --- Кажется, что регулирование все больше похоже на сбор налогов, прибыль платформ сразу сокращается вдвое --- Создание системы соответствия требованиям позволит долго конкурировать? Кажется, многое зависит от курса криптовалюты --- Теперь рынок Индии, вероятно, снова пройдет через перестановки, маленьким платформам не выжить

Посмотреть ОригиналОтветить0