Чен Чжи арестован: организатор мошенничества $12B Crypto задержан

2026-01-08 15:22:04

Источник: CoinTribune Оригинальный заголовок: Чен Чжи арестован: задержан mastermind криптовалютной мошеннической схемы $12B Оригинальная ссылка: https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

Обзор

Чен Чжи, основатель группы Prince Holding, организовал масштабную криптовалютную мошенническую схему через мошеннические центры в Камбодже, используя метод “свинарника” — технику, которая предполагает завоевание доверия жертв перед лишением их криптовалютных средств. Он был арестован 6 января 2026 года в Камбодже, а на следующий день его экстрадировали после отмены его камбоджийского гражданства. Эта операция стала результатом международного сотрудничества камбоджийских, китайских и западных властей, демонстрируя решимость разрушить транснациональные преступные сети.

$12 Миллиардов в криптовалюте изъято

Американские власти изъяли 127 271 биткоин, оцененный в 11,6 миллиарда долларов, что стало крупнейшей конфискацией в истории Министерства юстиции. Эти средства были получены в результате масштабных криптовалютных мошенничеств, организованных сетью Чен Чжи. Кроме того, санкции, введённые США и Великобританией против Prince Holding, привели к заморозке недвижимости в Европе и Азии.

По данным Chainalysis, криптовалютные балансы, связанные с преступной деятельностью, превышают $75 миллиардов, при этом с 2020 года объем средств, принадлежащих незаконным структурам, вырос на 300%. Эти цифры показывают масштаб криптовалютных мошенничеств и необходимость ужесточения регулирования для защиты инвесторов и пользователей.

Биткоин: предпочтительный актив мошенников

Биткоин остается любимым цифровым активом среди мошенников благодаря своей анонимности и простоте трансграничных переводов. Мошенничества, подобные тем, что организованы Чен Чжи, используют эти особенности для:

Сокрытия происхождения средств
Уклонения от правоохранительных органов

Аналогичные случаи, такие как мошенничества PlusToken или WoToken, показывают, что BTC часто является ядром “свинарника”.

Путь вперед

Несмотря на постоянные сложности в международном сотрудничестве, регуляторы должны усилить свои инструменты отслеживания криптовалют. Для пользователей важно оставаться бдительными и отдавать предпочтение регулируемым платформам. Компании в секторе также должны укреплять свои протоколы безопасности, чтобы снизить риски мошенничества и защитить своих клиентов.

Арест Чен Чжи подчеркивает необходимость усиления регулирования вокруг криптовалют. По мере роста мошенничеств власти и участники сектора должны лучше сотрудничать для защиты инвесторов.

BTC3,38%

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .