Как криптовалютная мошенническая империя проникла в элитные финансовые круги Сингапура

Крупное расследование выявило, как Чен Чжи, председатель Prince Holding Group, якобы управлял крупнейшей в Азии сетью мошенничества с криптовалютами, одновременно создавая DW Capital Holdings Pte — семейный офис в Сингапуре, претендующий на особые налоговые льготы. Эта схема представляет собой серьезное нарушение регуляторного надзора в Сингапуре, что вызвало срочные проверки со стороны Монетарного управления Сингапура (MAS).

Операция мошенничества на миллиард долларов

На этой неделе прокуроры США сообщили, что Чен Чжи и его соучастники, включая трех граждан Сингапура, столкнулись с санкциями за отмывание миллиардов, полученных через сложные схемы «свиного откорма». Этот механизм мошенничества работает путем обмана жертв с целью внесения средств на поддельные инвестиционные платформы, а затем — опустошения счетов после накопления достаточного баланса.

Криминальная сеть использовала инфраструктуру криптовалют для сокрытия следов транзакций через фиктивные счета и цифровые кошельки, демонстрируя продвинутые возможности по отмыванию денег. Финансовая служба по борьбе с преступностью (FinCEN) уже полностью отключила Huione Group — связанное с Камбоджей предприятие — от американских финансовых каналов, сославшись на постоянное участие в нелегальных криптовалютных рынках.

Заявления о налоговых льготах DW Capital под вопросом

Основание DW Capital Holdings Pte в 2018 году Чен Чжи в качестве основателя и председателя, с Чен Сюлинь на посту финансового директора с 2021 года, вызывает важные вопросы о процедурах проверки в Сингапуре. Сообщается, что семейный офис претендовал на получение налоговой льготы 13X от регуляторов Сингапура.

После запросов Bloomberg MAS подтвердило, что ведется активное расследование: «Мы изучаем, были ли нарушения требований MAS в связи с этим делом». В заявлении подчеркивается, что организация Чен могла использовать регуляторные пробелы в одной из самых строгих финансовых юрисдикций мира.

Институциональные связи и репутационные потери

Скандал выходит за рамки прямых финансовых операций и затрагивает корпоративную экосистему Сингапура. Чен Сюлинь занимала должность независимого директора в 17LIVE Group Ltd., платформе для прямых трансляций, поддерживаемой Temasek Holdings, которая завершила листинг на Сингапурской бирже в декабре 2023 года. Она немедленно подала в отставку после объявления о санкциях США.

Главный инвестиционный директор 17LIVE пояснил, что Сюлинь проходила стандартные проверки при процессе слияния de-SPAC, и платформа не имеет деловых связей с DW Capital или Чен Чжи. Temasek, которая контролирует около 26% 17LIVE через дочернюю компанию Vertex Ventures, заявила, что узнала о подозрениях только через СМИ.

Недвижимость и владение активами

Строительная дочерняя компания Prince Group, Canopy Sands Development Co., привлекла SJ Group — дочернюю компанию Temasek — для инженерных и планировочных работ на проекте Ream City, $16 миллиардном камбоджийском инфраструктурном проекте. Министерство финансов идентифицировало Canopy Sands как структуру, напрямую связанную с преступной сетью Чен Чжи.

Кроме того, CapitaLand Investment, компания, связанная с Temasek, в 2024 году заключила контракт на управление двумя отелями бренда Prince в Камбодже. Компания позже уточнила, что не владеет долями и «рассматривает последние события» для соблюдения международных санкций.

Документы по регистрации недвижимости в Сингапуре подтверждают приобретения Чен: роскошный пентхаус стоимостью S$17 миллион в Gramercy Park рядом с Orchard Road и покупка Li Thet на сумму S$18,2 миллиона в Boulevard Vue. Эти сделки показывают, как доходы от криптовалютного мошенничества были направлены в элитный рынок недвижимости Сингапура.

Реакция регуляторов и будущие изменения политики

Полиция Сингапура пока не объявила о независимых расследованиях деятельности Prince Group на своей территории. Однако общий регуляторный настрой усиливается. MAS объявило в четверг, что новые правила для криптоактивов в банковской сфере будут отложены до 2027 года, перенесши запланированный запуск на 1 января 2026 года после консультаций и отзывов.

«Мы продолжим отслеживать развитие ситуации на рынке криптоактивов и международных регуляторных стандартов, чтобы обеспечить соответствие и поддерживать ответственное инновационное развитие», — заявил MAS.

Помимо мер, связанных с криптовалютами, Сингапур рассматривает законодательные меры по лишению должностей лиц, признанных виновными в отмывании денег — ответ на финансовый скандал на сумму $3 $2.34 миллиарда(, который повлиял на репутацию страны как надежного глобального финансового центра.

) Реакция институтов и опровержение

Ранее Prince Group полностью отверг все обвинения в отмывании денег, датируемые 2024 годом, называя сообщения СМИ ложными. Эти публичные заявления впоследствии были полностью удалены с сайтов компании, и не осталось официальных записей о предыдущих опровержениях.

Данный случай подчеркивает важную уязвимость: как сложные преступные операции могут внедряться в легитимные финансовые структуры и институциональные сети, обходя традиционные механизмы регуляторного контроля даже в юрисдикциях с жесткими стандартами надзора.