Казахстанское Агентство по финансовому надзору недавно опубликовало результаты правоприменительной деятельности за 2025 год, явно усилив борьбу с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.

По официальным данным, за год в стране было выявлено и закрыто 22 подпольных пункта обмена криптовалютами. Эти нелегальные точки в основном служили каналами отмывания денег, обеспечивая ликвидность для торговли наркотиками и мошеннических схем. Более того, правоохранительные органы заблокировали более 1100 нелегальных онлайн-сервисов обмена криптовалют и заморозили около 20 000 счетов с предоплаченными картами, используемыми для отмывания денег.

Эта серия мер отражает тенденцию к усилению контроля за незаконными потоками средств во всех ключевых криптовалютных рынках мира. Вне зависимости от региона — будь то Центральная Азия или другие рынки — правительства активизируют борьбу с отмыванием денег и мошенничеством через криптовалютные каналы. Для участников рынка, соблюдающих правила, улучшение правовой среды способствует здоровому развитию рынка.