#策略性加码BTC 哈萨克станские органы финансового регулирования в 2025 году подготовили серию масштабных мер, которые полностью взбудоражили местное криптовалютное сообщество.

По официальным данным, финансовые регуляторы правительства Токаева недавно начали масштабную операцию — по закону были закрыты 22 подпольных пункта обмена криптовалют по всей стране, а в сотрудничестве с правоохранительными органами было закрыто более 1100 онлайн-каналов нелегальной торговли. Еще более жестко — в ходе операции было заморожено около 20 000 так называемых "призрачных карт" — эти обычные на вид банковские карты скрывают за собой одну и ту же черную индустриальную цепочку: группы отмывания денег используют их как инструменты для платежей, помогая легализовать нелегальные средства.

От офлайн-обменных точек до онлайн-торговых каналов и цепочек переводов с физических карт — эта операция стала многоуровневой и охватила весь цепной механизм. Транзакции с основными криптовалютами, такими как $ETH и $BTC, были прослежены поэтапно, вся индустриальная цепочка преступной экономики оказалась на виду.

Криптехнологии сами по себе — это инновация, но когда их используют для отмывания денег, жесткие меры регуляторов не удивляют. По мере ужесточения глобального регулирования криптовалют, подобные региональные операции могут стать новой нормой? Битва за финансовую безопасность в Евразии только начинается.

Что вы думаете об этой волне регулирования? Оставляйте комментарии.