Федеративный тюремный срок за мошенничество с криптовалютой на миллионы долларов: схема мужчины из Юты $5M разоблачена

Житель округа Вашингтон столкнулся с 36 месяцами федерального заключения после признания его виновным в масштабной операции по мошенничеству с криптовалютой, в ходе которой было обмануто как минимум 17 инвесторов на сумму более 2,9 миллиона долларов. Брайан Гарри Суэлл, 54 года, был осужден за организацию схем мошенничества с переводами и ведение нелицензированного бизнеса по передаче денег, который с 2017 по 2024 год обрабатывал более 5,4 миллиона долларов наличных средств, конвертируемых в цифровые активы.

Офис прокурора США по округу Юта объявил о вынесении приговора после того, как Суэлл признал свою вину по нескольким обвинениям в мошенничестве с переводами. Федеральный судья Анна Мари МакИф Аллен вынес приговор к заключению и 36 месяцам надзорного освобождения, а также обязал подсудимого выплатить компенсацию в размере 3,6 миллиона долларов пострадавшим.

Инвестиционная ловушка на 5 миллионов долларов: как схема обманула инвесторов

Криминальное предприятие Суэлла функционировало в два этапа. С декабря 2017 года по апрель 2024 года он систематически вводил жертв в заблуждение, утверждая, что обладает необходимой экспертизой и образовательными квалификациями для получения значительной прибыли от инвестиций. Прокуроры задокументировали, что он получил более 2,9 миллиона долларов от как минимум 17 отдельных инвесторов на основе ложных обещаний и обманных практик. Жертвы передавали свои средства и криптовалютные активы, полагая, что получат профессиональное управление портфелем и высокие доходы, не подозревая, что их деньги направляются на личные счета Суэлла.

Нелицензированные операции с криптовалютой: канал обмена наличных на цифровые активы на сумму 5,4 миллиона долларов

Между мартом и сентябрем 2020 года Суэлл управлял Rockwell Capital Management как нелегальной службой передачи денег, фактически создав несанкционированную валютную биржу. Эта организация конвертировала более 5,4 миллиона долларов наличных в криптовалюту от имени третьих лиц, многие из которых были вовлечены в собственные преступные деятельности — включая мошеннические схемы и наркоторговлю. Суэлл взимал комиссию за каждую конвертацию, получая прибыль от незаконного канала, одновременно зная о содействии отмыванию денег и сокрытию преступных доходов.

Федеральное пресечение мошенничества с криптовалютой

Обвинение отражает более широкие федеральные усилия по борьбе с неправомерным использованием цифровых активов в финансовых преступлениях. Специальный агент Роберт Бохлс из ФБР Солт-Лейк-Сити заявил: «ФБР продолжит ставить жертв на первое место, привлекая к ответственности преступников и преследуя тех, кто использует криптовалюту и нелицензированные финансовые услуги для эксплуатации других».

Этот случай возник на фоне растущих опасений по поводу мошенничества, связанного с криптовалютой. Недавний отчет Chainalysis зафиксировал, что в мире было потеряно 17 миллиардов долларов в криптовалюте из-за мошенничеств и афер, при этом тактики имитации, схемы социальной инженерии и мошенничество с использованием ИИ способствовали росту числа жертв. Пересечение новых технологий и традиционных финансовых преступлений создало новые вызовы для правоохранительных органов.

Возмещение ущерба и судебные штрафы

Судья окружного суда Анна Мари МакИф Аллен обязала Суэлла выплатить более 3,6 миллиона долларов пострадавшим инвесторам в рамках урегулирования по делу о мошенничестве с переводами. Кроме того, суд постановил дополнительные выплаты в пользу Министерства внутренней безопасности США, что отражает участие нескольких ведомств в расследовании и преследовании дела. 36-месячный срок федерального заключения является значительным наказанием, направленным на предотвращение подобных нелицензированных операций с криптовалютой.

Дело Суэлла подчеркивает уязвимость розничных инвесторов перед сложными схемами мошенничества, использующими псевдонимность и безграничность криптовалюты. Его приговор свидетельствует о том, что федеральные прокуроры и правоохранительные органы будут активно преследовать тех, кто ведет нелицензированные финансовые услуги и криптовалютные биржи, предназначенные для обмана инвесторов или содействия преступным сделкам. Потенциальным жертвам рекомендуется проверять наличие у любого профессионала, претендующего на криптовалютный опыт, соответствующих лицензий и регуляторных разрешений перед передачей своих активов.