Три китайца, задержанные за отмывание криптовалюты на сумму $107 миллионов долларов в Южной Корее.

Власти Южной Кореи приняли жесткие меры против группы преступников, незаконно отправлявших более 107 миллионов долларов в криптовалюте через несанкционированные каналы. Три гражданина Китая были задержаны и преданы прокурорам за участие в одном из крупнейших случаев отмывания криптовалюты в регионе.

Детали незаконной операции с криптовалютой

Таможенное управление Сеула установило, что подозреваемые получали депозиты от клиентов через WeChat и Alipay, затем переводили средства на различные криптовалютные кошельки и банковские счета Южной Кореи. Операция продолжалась с сентября 2021 года по июнь 2025 года, при этом задержанные зарабатывали на конвертации цифровых активов в корейские воны.

Общая сумма переводов достигла 148,9 миллиарда вон, что составляет значительную часть подпольной криптоэкономики страны. Граждане Китая координировали транзакции в нескольких странах, чтобы усложнить отслеживание со стороны финансовых регуляторов.

Методы обхода отслеживания

Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, подозреваемые использовали сложные методы отмывания денег. Они покупали криптовалюту в разных странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее, а затем выводили деньги в рамках внутренней банковской системы, используя истории о платежах за косметические операции или расходы на обучение за границей.

Эта стратегия позволила им работать несколько лет, прежде чем их обнаружили власти. Использование легитимных оправданий для переводов средств — одна из причин, почему долгое время не удавалось раскрыть крупный заговор.

Рост проблем регулирования криптовалют в Южной Корее

Это задержание произошло на фоне борьбы Южной Кореи за создание всеобъемлющей нормативной базы для рынка криптовалют. Страна продолжает лидировать в Азии по уровню внедрения криптовалют, однако ей все еще не хватает четких законов и правил для индустрии.

Из-за пробелов в регулировании многие местные инвесторы переводили свои цифровые активы на зарубежные платформы, что привело к оттоку криптовалют на миллиарды долларов. Сложная нормативная среда также побудила преступные организации использовать систему для схем отмывания денег, как в этом случае.

Таможенные органы Южной Кореи также сотрудничали с международными правоохранительными агентствами, чтобы понять весь масштаб операции. Этот случай служит предупреждением не только для инвесторов, но и для политиков, которым необходимо ускорить модернизацию регулирования в криптовалютной сфере.