Полиция раскрыла новый способ мошенничества: использование золота для снятия наличных в сочетании с движением виртуальных валют, образуя замкнутый цикл отмывания денег

Новости ChainCatcher: полиция напомнила, что в период пикового потребления золота в конце года появился новый тип мошенничества — «офлайн-снятие наличных + онлайн-мошенничество». После того как жертва покупает золото в золотом магазине и отправляет его по почте в назначенное место, мошенники отправляют замаскированных «водителей» курьеру для получения посылки, а несколько «водителей» передают с последней палочки, чтобы доставить золото в магазин переработки, продать его и отправить деньги в назначенное для мошенников место, а некоторые мошенники также позволяют «водителям» находить монеты для обмена золота на виртуальную валюту. После пополнения средств на назначенный счет будет осуществлено обращение и использование виртуальной валюты по всему миру с помощью блокчейн-технологий, и когда мошенники добьются успеха, они достигнут цели мошенничества и отмывания денег.