Андеан Меджедович обвинен в деле о хищении $65 миллионов долларов через протокол DeFi

Федеральные прокуроры обнародовали пятисторонний уголовный обвинительный акт против Андейана Меджедовича, гражданина Канады, обвиняемого в организации сложной схемы с криптовалютой, которая привела к утрате примерно 65 миллионов долларов инвесторами децентрализованных финансов. Дело, возбужденное в Окружном суде США по Восточному округу Нью-Йорка, является важным шагом в усилиях по борьбе с мошенничеством, связанным с DeFi.

Предполагаемая схема: атака на KyberSwap и Indexed Finance

По данным Министерства юстиции, Андейан Меджедович якобы использовал критические уязвимости в смарт-контрактах двух крупных DeFi-протоколов: KyberSwap и Indexed Finance. В период с 2021 по 2023 годы обвиняемый систематически манипулировал этими автоматизированными системами с помощью обманных торговых стратегий, предназначенных для того, чтобы обмануть код протоколов и исказить расчет ключевых финансовых переменных.

Конкретные механизмы атаки включали преднамеренное совершение сделок, которые он знал, будут приводить к неправильной оценке активов смарт-контрактами. Благодаря этой манипуляции он мог выводить миллионы долларов в виде токенов из ликвидных пулов протоколов по искусственно выгодным ценам — фактически делая позиции инвесторов бесполезными и одновременно обогащая себя.

Продвинутая отмывка денег и сокрытие следов

Для сокрытия происхождения и владения незаконными доходами Андейан Меджедович, по утверждению обвинения, использовал многоуровневую стратегию отмывки. Судебные документы показывают, что он применял криптовалютные миксеры — сервисы, которые смешивают незаконные транзакции с легальными, чтобы скрыть следы переводов — а также стратегические операции обмена и мостовые транзакции для дальнейшего запутывания движения украденных средств.

Дополнительно, по данным обвинения, Меджедович сговаривался с другими лицами для открытия счетов на цифровых биржах с использованием ложных документов и заимствованных личных данных. Эта фальсификация личности предназначалась для создания дополнительной дистанции между Меджедовичем и доходами, что значительно усложняло их отслеживание правоохранительными органами.

Серьезные юридические последствия

Обвинения предусматривают значительные наказания. За несанкционированный доступ к защищенным компьютерам Андейан Меджедович может получить до десяти лет лишения свободы. Более серьезные обвинения связаны с обходом закона Хоббса, сговором по отмыванию денег и самим отмыванием — каждое из этих обвинений предусматривает максимальный срок до двадцати лет заключения.

Расследование этого громкого дела велося ведущим прокурором Тианом Хуанг из отдела по борьбе с мошенничеством в рамках Криминального подразделения, совместно с помощниками прокурора США Николасом Аксельродом и Эндрю Райхом из Восточного округа Нью-Йорка. Особо стоит отметить, что Хуанг также работает в Национальной команде по пресечению преступлений с цифровыми активами (NCET), федеральной группе, сосредоточенной на преступлениях, связанных с цифровыми активами. Участие этой специализированной команды подчеркивает усиленное внимание федеральных властей к пресечению преступлений, связанных с криптовалютой.

Этот обвинительный акт демонстрирует, что разработчики протоколов DeFi сталкиваются с постоянными угрозами безопасности, а злоумышленники, эксплуатирующие эти системы, должны ожидать серьезных федеральных преследований независимо от границ.