Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Реклама -

Бразильские федеральные власти запустили масштабную правоохранительную операцию, направленную на пресечение крупной преступной сети, которую обвиняют в отмывании миллиардов через криптовалютную пирамидальную структуру.

Операция получила название Kryptolaundry. Расследование нацелено на группу, предположительно связанную с Глайдсоном Асаасио дуc Сантосом, широко известным как «Bitcoin Pharaoh», фигурой, ранее связанной с рухнувшей схемой GAS Consultoria. Федеральная полиция заявляет, что сеть использовала криптовалютные транзакции и подставные компании, чтобы перемещать и скрывать незаконные средства в огромных масштабах.

Операции прошли в Бразилии и Европе

В рамках операции следователи выполнили 24 обыска и выдали девять постановлений о превентивном аресте. Власти подтвердили, что под стражу были взяты восемь подозреваемых: шесть арестов произведены в Федеральном округе Бразилии и два — в Испании, что подчеркивает международный размах предполагаемой схемы.

Расследование указывает, что сеть оставалась активной далеко за пределами первоначального разоблачения GAS Consultoria, адаптируя свою структуру, чтобы продолжать работу под видом законной инвестиционной деятельности.

                Кто прямо сейчас самый страшный враг биткоина и почему?

Тысячи жертв пострадали

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа получила 404 млн реалов незаконной прибыли, при этом со временем отмывая гораздо больший объем средств.

В ответ федеральный суд разрешил заморозить активы на сумму до 685 млн реалов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческие объекты. Власти говорят, что эти активы использовались для сокрытия происхождения незаконных доходов и их интеграции в формальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация опиралась на подставные компании и инвестиционноподобные структуры, созданные так, чтобы походить на регулируемые фонды. Предположительно, эта схема позволила группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать стоимость через границы и скрывать следы транзакций.

Лица, находящиеся под расследованием, могут столкнуться с обвинениями, связанными с финансовым мошенничеством, отмыванием денег и участием в организованной преступной группе — в зависимости от исхода судебного процесса.

Операция Kryptolaundry стала одним из самых значительных правоохранительных действий Бразилии, направленных против финансовых преступлений, связанных с криптовалютой, подчеркивая растущий контроль над схемами, которые сочетают цифровые активы с традиционными механизмами мошенничества.