Компания, торгующаяся на NASDAQ, Fortis, и группа, занимающаяся манипуляциями с ценами акций, были задержаны прокуратурой

Обвинение утверждает, что люди искусственно манипулировали ценой акций компании Fortis, котирующейся на Коста-Дек, чтобы получить крупную неправомерную прибыль, и до начала расследования массово передавали так называемых “марионеточных представителей” за границу для судебных разбирательств.

15-го числа Южная прокуратура Южного округа Сеула по финансовым расследованиям заявил, что по подозрению в нарушении “Закона о рынке капитала” и подстрекательстве к бегству, пятеро человек, включая A, были привлечены к ответственности без содержания под стражей. Также отдельным делом передано на судоисполнение лицо B, участвовавшее в преступлении. По данным прокуратуры, B подозревается в том, что во время бегства он прямо предоставлял соучастнику, выступавшему в роли “марионеточного представителя”, билеты и другие средства. Нарушение “Закона о рынке капитала” считается типичным финансовым преступлением, включающим искусственное манипулирование ценами акций, не связанное с реальным спросом и предложением или стоимостью компании, что мешает инвесторам делать обоснованные решения.

По результатам расследования прокуратуры, с августа по ноябрь 2018 года A и другие привлекли более 100 аккаунтов на чужие имена и централизованно покупали и продавали акции Fortis, чтобы манипулировать рыночной ценой. Аккаунты на чужие имена — это аккаунты, открытые от имени других лиц, часто используемые для сокрытия участников сделок и затруднения расследования. Согласно данным, незаконная прибыль, полученная в результате первой манипуляции ценой, составила около 4 миллиардов вон. После этого, с ноября 2018 года по февраль 2019 года, они снова осуществляли манипуляции ценой на ту же акцию, однако, по сведениям, в этот период цена снизилась, и в итоге они понесли убытки.

Ключевым моментом в деле является структура преступления и способ бегства. Расследование показало, что они создали “марионеточного представителя” C, который фактически не имел реальных полномочий принимать решения, но формально нес ответственность по закону. Они заранее договорились, что если C понесет наказание, то он получит компенсацию в размере от 1 до 2 миллиардов вон за каждый год заключения. Затем, используя аккаунт на имя C, они сосредоточили торговлю, чтобы сосредоточить следы преступления, и сразу после начала расследования финансовых органов во второй половине 2019 года, отправили C во Вьетнам и предоставили ему средства для задержания. “Марионеточный представитель” — это лицо, не обладающее реальными полномочиями, но формально несущие юридическую ответственность.

C проживал за границей в течение шести лет, но в конечном итоге был задержан по международному розыску Интерпола и передан на суд в 2025 году в состоянии задержания. После этого прокуратура расширила расследование, подтвердив, что A, который руководил переводом C за границу и манипуляциями цен, а также пятеро главных преступников, были задержаны. Fortis был зарегистрирован на Коста-Дек в январе 2013 года, но после этого дела был исключен из списка 3 января 2024 года. Вовлечение компании в схему манипуляции ценами приводит к разрушению репутации и увеличению убытков обычных инвесторов, что делает это дело типичным примером последствий несправедливых сделок для всего рынка капитала. Такой тренд в будущем, скорее всего, усилит внимание прокуратуры и финансовых органов к использованию аккаунтов на чужие имена, фиктивных сделок и лиц, отвечающих за передачу ответственности под предлогом.