Недавно, наблюдая за тем, как сезон аирдропов снова начинается, и все начинают «отметку на работе», платформа задач всё ещё борется с различными анти-ведьмами, из-за чего баллы превращаются в что-то вроде KPI… Признаюсь, я немного завидую тем, у кого руки особенно «задействованы», и кто всё ещё умеет проходить фильтры, — как им это удаётся.

Но возвращаясь к моим ощущениям за последние пару дней, когда я разбирал адреса и профили: теги, кластеризация — это, пожалуй, очень полезно, но не стоит воспринимать их как удостоверение личности. Многие «кластеризации одного и того же человека» на самом деле — это просто горячие кошельки одного обмена, один и тот же скрипт для массовых переводов или единый выход через мост между цепочками; на картинке они выглядят как одна семья, а на деле — это просто очереди случайных прохожих, садящихся в транспорт. Обратная ситуация — когда действительно один человек, но он специально разбил всё на мелкие части, как будто разделил багаж на несколько сумок.

Сейчас я больше доверяю «поведению потоков капитала»: когда он входит, когда выходит, с какими контрактами или платформами он взаимодействует, есть ли характерные ритмы для очистки адресов. Теги помогают сэкономить время, но если полагаться только на выводы по тегам, легко попасть в ловушку. В любом случае, я предпочитаю посмотреть на несколько сделок, чем ошибочно обвинять человека по одному «подозрительному» признаку.