FCA пресекает незаконную торговлю криптовалютами между равными в первом рейде по соблюдению правил в Великобритании

• Финансовый регулятор Великобритании FCA провел свою первую операцию по выявлению подозрительных нелегальных трейдеров криптовалюты peer-to-peer.
• Регулятор заявляет, что в настоящее время в Великобритании ни один трейдер или платформа peer-to-peer криптовалюты не зарегистрированы в FCA.

Верховный финансовый регулятор Великобритании начал свою первую прямую кампанию по борьбе с нелегальной торговлей криптовалютой peer-to-peer, что свидетельствует о том, что часть рынка, долгое время считающаяся неформальной, теперь переходит в более четкую зону правового преследования. Финансовая служба по надзору за деятельностью (FCA) заявила, что сотрудничает с HM Revenue & Customs и Южно-Западным региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью для посещения мест, подозреваемых в ведении незаконной деятельности по обмену криптовалюты peer-to-peer. На каждом объекте агентства выдали письма о прекращении деятельности, а собранные во время визитов доказательства сейчас используются для поддержки нескольких текущих уголовных расследований. FCA принимает более жесткую позицию по прямым сделкам с криптовалютой Торговля криптовалютой peer-to-peer обычно предполагает, что люди покупают и продают цифровые активы напрямую, а не через централизованную биржу. Это может делать деятельность менее заметной, даже импровизированной. FCA теперь ясно дает понять, что так она не считает. По словам регулятора, любой, кто занимается таким бизнесом в Великобритании, должен быть должным образом зарегистрирован. Агентство добавило, что в стране в настоящее время не зарегистрировано ни одного трейдера или платформы криптовалюты peer-to-peer в реестре FCA. Это важная деталь, потому что она оставляет очень мало двусмысленности. По сути, FCA говорит, что существующие операторы peer-to-peer, на которых она нацелилась, не работали в регуляторной серой зоне. Они действовали полностью вне правил. Агентство заявляет, что такая деятельность создает риск финансовых преступлений Стив Смарт, исполнительный директор FCA по вопросам соблюдения правил и надзора за рынками, заявил, что незарегистрированные трейдеры криптовалюты peer-to-peer в Великобритании действуют незаконно и представляют риск финансовых преступлений. Эти слова важны. Регулятор не представляет это только как очистку для защиты потребителей. Он связывает деятельность напрямую с более широкими вопросами правоохранительных органов, что обычно означает, что будущие действия, скорее всего, будут более агрессивными, а не менее. Основное послание довольно ясно. В течение многих лет торговля криптовалютой peer-to-peer часто находилась на грани формального надзора, отчасти потому, что она фрагментирована и сложнее контролировать, чем крупные биржи. Теперь FCA, похоже, намерена сократить этот разрыв, используя скоординированные визиты на объекты и уголовные расследования, чтобы показать, что прямой обмен между людьми не освобождает операторов от действия законов Великобритании о финансах.