Гонконг за неделю зарегистрировал 80 случаев криптовалютных мошенничеств! Веруя в обещания AI-кастомизированной торговли с гарантией прибыли, одна женщина потеряла сотни тысяч долларов США

Гонконг столкнулся с масштабной волной криптовалютных мошенничеств, за одну неделю зарегистрировано более 80 сообщений, общий ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов. Мошенники используют методы, такие как AI-торговля с использованием алгоритмов и любовные мошенничества, чтобы многократно убеждать жертв переводить криптоактивы.

Более 80 случаев мошенничества за неделю, общий ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов

В последнее время в Гонконге произошла крупномасштабная волна криптовалютных мошенничеств, что привлекло повышенное внимание полиции. Согласно статистике местных правоохранительных органов, за одну неделю было зарегистрировано более 80 сообщений о подобных мошенничествах, совокупный ущерб превысил 80 миллионов гонконгских долларов (около 10,2 миллиона долларов США).

Полиция отмечает, что методы мошенничества продолжают совершенствоваться, сочетая криптоактивы и популярные технологические концепции, что приводит к росту числа случаев и масштабов ущерба. Пострадавшие охватывают разные возрастные группы, многие из них впервые сталкиваются с криптовложениями.

Эта волна мошенничеств распространяется в основном через социальные сети и мессенджеры, мошенники обычно маскируются под инвестиционных консультантов или профессиональных трейдеров, используя лозунги о «низком риске и высокой доходности», чтобы постепенно вовлекать жертв в инвестиции.

Ложные сценарии AI-торговли, женщина 17 раз переводила деньги и потеряла более 1 миллиона долларов

В одном из раскрытых случаев женщина поверила в возможность инвестирования через «AI-торговлю» и в итоге потеряла около 7,7 миллиона гонконгских долларов (примерно 1 миллион долларов США).

По информации, жертва сначала получила неизвестное сообщение в мессенджере Telegram, собеседник называл себя инвестиционным экспертом и утверждал, что использует алгоритмы искусственного интеллекта для торговли на крипторынке, что стабильно приносит высокую прибыль.

После нескольких разговоров и убеждений жертва была направлена на поддельную инвестиционную платформу и по указанию перевела средства на указанный кошелек. Она совершила 17 переводов, включая активы $USDT и эфир (ETH).

Пока она пыталась вывести деньги, платформа задерживала их по разным причинам, и только тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества. Полиция отмечает, что так называемая «AI-торговля» и «гарантированная прибыль» — это распространённые мошеннические уловки, не имеющие реальной основы.

Любовные мошенничества с криптоактивами, жертва потеряла более 250 тысяч долларов

Другая ситуация демонстрирует иной тип мошенничества. Женщина старше 50 лет была approached в социальной сети Instagram незнакомым мужчиной, который через длительное взаимодействие установил эмоциональную связь, постепенно завоевывая доверие, а затем направил её на участие в фиктивных криптоинвестициях.

Жертва заплатила около 40 тысяч гонконгских долларов (примерно 5 тысяч долларов США) за открытие счета, затем несколько раз посещала физические обменные пункты, чтобы обменять наличные на криптовалюту и перевести их на указанный кошелек. В целом было совершено 7 переводов, в результате чего потеряла более 2 миллионов гонконгских долларов (около 250 тысяч долларов США).

Полиция отмечает, что такие «любовные мошенничества» обычно длятся несколько месяцев, во время которых злоумышленники используют эмоциональное манипулирование, чтобы снизить бдительность жертв. После перевода средств мошенники прерывают связь и исчезают.

Мошенничество с крипто и AI, рост регуляторного давления и мер по борьбе с мошенничеством

Полиция Гонконга подчеркивает, что мошеннические группы активно используют ключевые слова «AI», «квантовая торговля», «стабильная прибыль» и другие, чтобы прикрывать свои схемы, используя недостаток понимания рынка новыми технологиями, делая инвестиционные предложения кажущимися профессиональными и надежными.

Поскольку криптоактивы обладают свойством необратимых транзакций, вернуть средства после перевода очень сложно, что приводит к высоким потерям в подобных случаях. Полиция призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным советам и быть крайне осторожными с обещаниями гарантированной прибыли.

На глобальном уровне мошенничество с криптовалютами и инциденты с информационной безопасностью продолжают расти, правоохранительные органы усиливают международное сотрудничество и возможности отслеживания транзакций. Однако, пока уровень финансовой грамотности и осведомленности инвесторов не повысится, такие случаи могут продолжать происходить, становясь важной проблемой в развитии Web3.

Данный материал подготовлен агентством по криптовалютам с использованием информации различных источников, редакция «Крипто-город». В настоящее время находится на стадии обучения, возможны логические погрешности или неточности, содержание предоставляется только для ознакомления, не является инвестиционной рекомендацией.