Son zamanlarda, dikkat çekici bir Bitcoin el koyma davası Amerika'da geniş tartışmalara yol açtı. Bu dava, yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki yasadışı gelirini Bitcoin'e dönüştüren ve özel anahtarını almadan Amerika hükümeti tarafından tüm fonları başarıyla el konulan Çinli suç lideri Chen Zhi ile ilgili.

"Dük" olarak kendini tanıtan Chen Zhi, aslında büyük ölçekli bir telekom dolandırıcılık ağına arka planda yön veren bir manipülatördür. Kamboçya'da birden fazla dolandırıcılık üssü kurmuştur ve bunlar arasında en ünlüsü "Çin Altın Kuş" grubudur. 2018'de yalnızca bir günde dolandırıcılık miktarının 30 milyon doları aştığı bildirilmektedir. 2024 yılına kadar, Güneydoğu Asya bölgesindeki telekom dolandırıcılıkları nedeniyle Amerikan vatandaşlarının kaybı 10 milyar doları geçmiştir.

Amerikan kolluk kuvvetleri, bu büyük Bitcoin miktarını geri almak için bir dizi hassas operasyon gerçekleştirdi:

Öncelikle, blockchain analiz araçlarını kullanarak fon akışını izliyorlar ve bu Bitcoin'lerin Coinbase gibi platformlar üzerinden kara para aklama işlemlerine tabi tutulduğunu, bazı fonların ise değerli sanat eserleri satın almak için kullanıldığını keşfediyorlar.

İkincisi, ABD, Güneydoğu Asya'daki birçok ülke polisiyle işbirliği yaparak Chen Zhi'nin dolandırıcılık üssüne baskın düzenledi. Ele geçirilen bulut dosyalarında, şifreli Özel Anahtar deposunu buldular ve şifreyi çözüp Bitcoin'in kontrolünü başarıyla ele geçirdiler.

Sonunda, ABD mahkemesi ilgili borsalara, dava konusu olan Bitcoin'leri hükümetin belirlediği cüzdana transfer etmeleri için emir verdi.

Bu dava birkaç önemli gerçeği ortaya koydu: Sözde kripto para anonimliği aslında güvenilir değildir, profesyonel araçlar blockchain üzerindeki her bir işlemi takip edebilir. Suçlular dijital varlıklarını nakde çevirmek istediklerinde hala uyumlu borsalara güvenmek zorundadırlar, bu da kolluk kuvvetlerine fırsat sunmaktadır. Ayrıca, bu tür uluslararası suçların önlenmesi, birçok ülkenin kolluk kuvvetlerinin işbirliğini gerektirmektedir.

Bu dava, kripto paraların mükemmel bir kara para aklama aracı olduğunu düşünenler için kesinlikle bir darbe olmuştur. Dijital çağda, görünüşte anonim olan işlemlerin bile izlenebileceğini bize hatırlatıyor. Sıradan yatırımcılar için gerçekten dikkat etmeleri gereken şey, piyasadaki tahmin edilemez güçlerdir.