Son günlerde, New York Brooklyn Federal Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş bir Kripto Varlıklar el koyma operasyonunu ortaya koyan önemli bir iddianameyi kamuya açıkladı. Bu operasyon sırasında, kolluk kuvvetleri yaklaşık 127.000 adet Bitcoin'i başarıyla ele geçirdi ve toplam değeri 15 milyar doları aştı. Bu devasa varlıkların kaynağı, Kamboçya'daki "BCH Grubu" dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılıdır ve grubun kilit figürü "dolandırıcılık ustası" olarak bilinen Chen Zhi'dir.

Chen Zhi, Kamboçya BCH Kontrol Grubu'nun kurucusu olarak, şifreleme varlıkları yatırım dolandırıcılığı yapmak için yasadışı yöntemler kullanmakla suçlanıyor, halk arasında "domuz kesimi" olarak biliniyor. Bilgilere göre, onun yasadışı gelirleri günde on milyonlarca dolara kadar çıkabiliyor. Şu anda, bu büyük miktardaki Bitcoin varlığı ABD hükümeti tarafından el konulmuştur.

Derinlemesine incelemeler, Chen Zhi'nin liderliğindeki BCH Holdings Group'un görünüşte birçok ülkede gayrimenkul ve finans işlerini kapsadığını, ancak aslında Güneydoğu Asya'nın en büyük çok uluslu suç örgütlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, 2015 yılından itibaren Chen Zhi ve çetesi Kamboçya'nın çeşitli yerlerinde en az 10 dolandırıcılık sanayi bölgesi işletiyor ve sahte şifreleme yatırımı projeleri aracılığıyla dünya genelindeki mağdurları kandırıyor.

Amerikan savcılığı, Chen Zhi'nin sadece bu "siber dolandırıcılık imparatorluğunun" arka plandaki beyni olmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışanlara şiddet kullanılmasına göz yummak ve yabancı yetkilileri rüşvetle koruma sağlamakla suçlandığını belirtti. Bu dava, uluslararası hukukun işbirliğinin çok uluslu siber suçlarla mücadeledeki önemini vurgularken, yatırımcıları yüksek riskli kripto varlık yatırım projelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Araştırmanın derinleşmesiyle birlikte, bu büyük dolandırıcılık ağına dair daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Bu kapsamlı Kripto Varlıklar el koyma operasyonu, sadece kolluk kuvvetlerinin finansal suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda küresel Kripto Varlıklar düzenlemesine dair bir uyarı niteliği taşıyor.